证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-064
广东省广告集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开
（2）现场会议召开地点：广州市东风东路 745 号之二金广大厦二楼会议室
（3）现场会议召开时间：2015 年 10 月 8 日下午 14:30
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2015 年 10 月 8 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 10 月 7 日下午 15:00—2015 年
10 月 8 日下午 15:00 中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份 223,673,157
股，占公司股本总额的 24.7229%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 10 人，代表有表决权的股份数
量为 222,229,821 股，占公司股本总额的 24.5634%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东
代表人共计 6 人,代表有表决权的股份数量为 1,443,336 股，占公司股本总额的
0.1595%。
（3）通过委托独立董事投票出席本次股东大会的股东共 0 人，代表股份数
0 股，占参会代表股份总数的 0%。
（4）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 11 人，代表
股份 6,032,957 股；占公司股本总额的 0.6668%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师
事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审
议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以特别决议审议通过了《公司股权激励计划（草案修订案）及其摘要》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
2、以特别决议审议通过了《公司股权激励计划实施考核管理办法》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
3、以特别决议审议通过《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股 份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
4、以特别决议审议通过《关于投资上海晋拓文化传播有限公司的议案》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
5、以特别决议审议通过《关于批准本次非公开发行股票涉及的审计报告、
评估报告的议案》；
议项一：《关于批准省广先锋（青岛）广告股份公司审计报告、评估报告的
议案》；
表决结果：表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项二：《关于批准广州蓝门数字营销顾问有限公司审计报告、评估报告的
议案》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项三： 关于批准上海晋拓文化传播有限公司审计报告、评估报告的议案》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
6、以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
7、以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
8、以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
议项一：发行股票的种类和面值；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项二：发行方式及发行时间
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项三：发行对象及认购方式
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项四：发行数量
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项五：定价基准日及发行价格
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项六：发行股票限售期
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项七：本次非公开发行前公司未分配利润的安排
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项八：本次非公开发行股票的上市地点
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项九：募集资金运用
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
议项十：本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
9、以特别决议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
10、以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分
析报告的议案》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
11、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意 222,673,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5529%；反对 0 股；弃权 1,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4471%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,032,957 股；反对 0 股；弃权 1,000,000
股。
三、律师见证意见
国信信扬律师事务所刘敏律师、刘峰律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行
政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员
资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的
决议合法有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2015 年第一次临
时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月八日
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