证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2015-093
上海城投控股股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 9 月 23
日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十一次会议
的通知。会议于 2015 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 10 人，实际出席董事 10 人，本次会议的召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于置地集
团放弃合庭公司 64%股权优先购买权的议案。具体内容如下：
(一) 事项概述
上海合庭房地产开发有限公司（以下简称“合庭公司”）目前负
责新江湾城 F2 项目的开发建设。合庭公司由 SPRINGS JWNT VI PTE.LTD.
（以下简称“SPRINGS”）出资人民币 14.88 亿元，持有公司 64%股权，
上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）出资人民
币 8.37 亿元，持有公司 36%股权。
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近期，置地集团收到 SPRINGS 书面提交的《股权转让通知函》。
SPRINGS 拟 按 照 人 民 币 贰 拾 亿 零 玖 佰 伍 拾 肆 万 柒 仟 零 肆 拾 陆
（2,009,547,046）元的价格将其持有的合庭公司 64%股份转让。合
庭公司征询各股东行使或放弃股权优先购买权。
(二) 合庭公司基本情况
公司名称：上海合庭房地产开发有限公司
公司地址：上海市杨浦区国秀路 700 号内新江湾城文化中心 206
室
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：RYAN BOTJER
注册资本：人民币 232500 万
经营范围：在新江湾城 F 区 F2 地块内从事住宅、商业房地产的
开发、销售、租赁、物业管理、停车场管理及相关配套服务。
新江湾城 F2 项目位于杨浦区新江湾城，东至闸殷路，南临青石
路，西至江湾城路，北至殷高路。整个项目占地 76436 平方米，容积
率为 2.36，规划地上总建面积约 18 万平方米，地块性质为住宅用地。
(三) 放弃优先购买权的主要原因和对置地集团的影响
置地集团作为合庭公司的股东，对于合庭房地产 64%股权拥有优
先购买权。根据公司战略要求，置地集团作为新江湾城 F2 项目 36%
股东，将继续与新进股东合作，放弃此次股权优先购买权,并与新股
东就合作事宜重新签订《合作协议》，以期达到利益最大化。
本次放弃股权优先购买权，不会对置地集团的经营和财务造成不
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利影响，置地集团持有合庭公司股权比例仍为 36%。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一五年十月九日
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