证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-070
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会2015年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会 2015 年
第二次临时会议于 2015 年 10 月 8 日上午 9:00-10:00 以现场与通讯相结合方式召开；
本次会议通知已于 2015 年 10 月 2 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全
体董事、监事和高级管理人员。会议由董事李韶军先生主持，应参加会议董事 8 名，
实到董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐
星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举李韶军先生（简历附后）担任公司第四届董事会董事长，主持董事会工作，
任期自即日起至本届董事会任期结束之日止。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于郝晓晖先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，经董事会提名委员会
提名，董事会审议通过，提名穆怀宇先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事
候选人，并提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。任期自 2015 年第三次临时
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
候选董事经股东大会选举通过后，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
1
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》
选举李韶军先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，任期自即日起至
本届董事会任期结束之日止。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于修改《公司章程》的议案
该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。修改后的《公司章程》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通
知》的内容详见 2015 年 10 月 9 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
2
附件：
李韶军先生：1975年4月出生，中国籍，无境外居留权。哈尔滨工业大学控制工
程系自动控制专业本科，清华大学经济管理学院工商管理硕士，中国社会科学院在
职金融博士班（在读），北京大学哲学系乾元国学教室进修。1996/08-1998/06 中
国航天建筑设计研究院 工程师；1998/07-2001/06 北京市太极华青信息系统有限公
司 项目经理；2001/07-2008/09 北京清华同仁科技有限公司 历任行政总监、副总
经理、集团投资副总裁、董事，其间，兼任北航北海学院 院长助理和兼任天津世纪
药业有限公司 董事；2008/10-2014/11 晋商租赁融资租赁有限公司 董事长；
2010/05-2014/11 晋中龙跃投资咨询服务有限公司副总经理，其间兼德御坊创新食
品（北京）有限公司董事总经理，现任公司副董事长。
李韶军先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
穆怀宇先生：1973年5月出生，中国籍，回族，无境外居留权。哈尔滨工业大学
自动控制专业本科，哈尔滨工业大学自动控制专业硕士研究生。1998—2002 北京航
天自动控制研究所工程师，2004—2008 北京北国光华机电有限公司副总经理，2008
至今北京奥佛瑞德建筑装饰工程设计有限公司总经理。
穆怀宇先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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