证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2015-082
广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
通知已于 2015 年 9 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2015 年 9 月 30 日,会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开,会议应到
董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分超募资金和自有资金参与竞拍前海股权交易中心(深圳)有限公司股权的议
案》。
同意公司与其他合格投资者组成联合体,使用不超过人民币 20,000 万元参
与竞拍前海股权交易中心(深圳)有限公司增资扩股后 7.64395%的股权(以工
商行政管理部门最终核准登记的信息为准),其中以超募资金 13,221.403398 万元
支付部分对价,剩余对价以公司自有资金支付,并授权公司管理层在上述额度范
围内办理本次股权竞拍的有关事宜,包括但不限于确定并签署联合体协议、决定
报价、委托联合体授权代表、签署《增资扩股协议》、支付相关费用以及其他与
本次竞拍有关的一切事宜。
公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了意见,详细
内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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该项议案具体内容详见 2015 年 10 月 8 日公司在指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的《关于使用部分超募资金和自有资金参与竞拍前海股权交易中心(深圳)
有限公司股权的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第九次会议决议;
2、公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。
3、国信证券股份有限公司关于广东佳隆食品股份有限公司部分超募资金使
用事项的核查意见。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2015 年 9 月 30 日
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