证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2015-044
深圳中国农大科技股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于 2015 年 9 月 30 日
上午以通讯方式召开，本次会议于 2015 年 9 月 27 日分别以传真、电子邮件方式送达了
会议通知及文件。会议由公司董事长江玉明先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。
监事会成员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司北京国农物业管理有限公司股权暨关联交易
的议案》
同意以 464 万元向徐捷女士转让公司控股子公司北京国农置业有限公司持有的北京
国农物业管理有限公司 80%的股权，本次股权转让构成关联交易。具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司北京国农物业
管理有限公司股权暨关联交易的公告》公告编号 2015-046。
就上述关联交易事项，独立董事已事先发表了认可意见，认为不存在损害公司及股
东利益的情形。公司独立董事在审议后，发表了无异议的独立意见，认为此次关联交易
事项决议审议过程中，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规要求。此项关联交易不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，
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对本次关联交易无异议。
本议案经 9 名非关联董事表决，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月八日
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