证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－050
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
决定采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月23日下午14时30分；
（2）网络投票时间：2015年10月22日15:00—10月23日15:00时；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月23日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2015年10月22日15:00—10月23日15:00。
5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承公司一楼报告厅
7、股权登记日：2015年10月20日
8、出席对象：
（1）截至2015年10月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
1
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于转让安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股权的议案》。
上 述 待 审 议 案 相 关 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2015 年 10 月 8 日公司第三届董事会第二十四次会议决议公告。
三、会议登记方法
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委
托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执
照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可
用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2015年10月21日上午9:00—11:30时；下午13:30—17:00时。
（3）登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承证券投资部。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362147
2、投票简称：方圆投票
3、投票时间：2015 年 10 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、在投票当日，“方圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的
议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议
案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 《关于转让安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股权的议案》 1.00
2
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意
见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与
投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 22 日 15：00，
结束时间为 2015 年 10 月 23 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其
他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联 系 人：汤易 王瑞
联系电话：0555--3506900
传 真：0555--3506930
邮政编码：243041
地 址：马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承公司一楼报告厅
2、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
3
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程
按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议公告；
特此通知。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董 事 会
二Ο 一五年九月三十日
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附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席马鞍山方圆回转支承股份有限公司
2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
1、审议《关于转让安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股权的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决(如委托人本选项不作
选择，则视为受托人可以按自己的意思表决)：
是□ 否□
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并授权其代理人代理之股份数，若未填上数目，则
被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或
盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式
(赞成、反对、弃权)进行表决。
5
回 执
截至2015年10月20日，本人/本单位持有马鞍山方圆回转支承股份有限公司股票
股， 拟参加公司2015年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
身份证号码：
股东帐户： 股东名称： （签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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