证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2015-073
广东文化长城集团股份有限公司
关于与优势资本签订《战略合作框架协议》
暨拟成立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文化长城”）与
天津市优势创业投资管理有限公司（以下简称“优势资本”）以并购等资本运
营活动为重点领域进行深入合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业
梳理，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健地发展。
一、协议签署概况
公司与优势资本于2015年10月6日签署了《战略合作框架协议》，优势资本
围绕公司的转型发展战略，以专业团队全权负责公司的战略及并购事宜。服务期
限为三年。
本协议仅为框架协议，无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、交易对方介绍
企业名称：天津市优势创业投资管理有限公司
住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街-E2-ABC-4
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2008年06月20日
经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融管理及相关咨询服务业务。
国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
企业简介：优势资本为从事战略咨询、并购重组、并购顾问和私募投资的专
业机构，在金融领域信息化、互联网教育、跨境并购等方面有较深入的理解，同
时具有丰富的产业运营经验和广泛的金融资源。
公司与优势资本不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、战略合作及战略投资
优势资本为公司制定符合公司资本和产业发展方向的并购重组战略；为公司
提供相关前沿技术收购、企业并购、企业联营等方面的财务顾问服务；优势资本
撰写相关并购方案、市场计划、战略分析等，并向公司提供咨询意见，协助公司
进行商业谈判；根据方案的实施，整合有关的资本资源和产业资源，在确定并购
标的后，若不合适直接装入公司，优势资本将联合公司成立并购基金，在并购基
金中进行培育。
2、并购基金
优势资本和公司双方拟联合成立并购基金，首期暂定规模人民币20亿元，主
要投向与境内外在线教育等相关的公司，优势资本拟作为并购基金的发起人及管
理人，公司拟参与认购并购基金份额。优势资本负责设计并购基金的交易模式，
包括投资标准、投资策略、投资周期、退出方式等，并为并购基金提供相应的融
资服务。
3、协议效力
本协议为双方合作的主要条件达成的共同意向，目的是作为各方进一步的谈
判和讨论的基础和框架，本协议并不具有要求公司完成本协议项下之合作的法律
约束力。双方进行合作的内容以最终协议的规定为准。
四、协议对公司的影响
本次合作的达成，未来将有助于公司进一步理清战略规划和并购思路，提升
公司产业运作效率，促进公司实现持续快速地发展。
五、风险提示
目前合作双方签订的仅为框架协议，截止本公告日，公司尚未与优势资本就
具体的并购项目达成合作共识。公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份
等行为。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
经双方签署盖章的《战略合作框架协议》。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 7 日
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