证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2015-071
广东文化长城集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十二
次会议于2015年9月30日以电话及邮件的方式通知全体董事和监事，经全体董事
同意，本次会议于2015年9月30日下午2：00以通讯方式召开。本次董事会会议应
参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十二次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第十二次会议的通知期
限，并于2015年9月30日召开第三届董事会第十二次会议。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于终止重大
资产重组的公告》。
公司独立董事对本议案已发表独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站同日刊载的《广东文化长城集团股份有限公司独立董事对相关事项的独
立意见》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
董事蔡廷祥、吴淡珠属于本次交易的关联董事，对该议案回避表决。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 30 日
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