中国国旅：第二届董事会第二十六次会议（通讯方式）决议公告_股票频道

证券代码：601888 股票简称：中国国旅公告编号：临2015-039

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于

2015 年 9 月 25 日以书面形式发出通知，于 2015 年 9 月 30 日以通讯方式召开。此

次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议通过了《关于向中国国际旅行社总社有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2015 年度投资计划以及募集资金使用计划，公司本次拟使用募集资金

11,211.93 万元对全资子公司中国国际旅行社总社有限公司进行增资，以继续实施境

外旅行社网络建设、旅游电子商务等募集资金投资项目。本次增资完成后，中国国

际旅行社总社有限公司的注册资本将由 76,059.3212 万元变更为 87,271.2512 万元。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二○一五年九月三十日