A 股代码：601618 A 股简称：中国中冶 公告编号：2015-064
中国冶金科工股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、 股东大会类型和届次：
2015 年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2015 年 10 月 15 日
3、 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601618 中国中冶 2015/9/15
二、增加临时提案的情况说明
1、 提案人：中国冶金科工集团有限公司
2、 提案程序说明
公司已于 2015 年 8 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 64.18%股
份的股东中国冶金科工集团有限公司，在 2015 年 9 月 29 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3、 临时提案的具体内容
中国冶金科工集团有限公司提议于 2015 年第二次临时股东大会上审议《关
于<中国冶金科工股份有限公司关于 2015 年非公开发行 A 股股票之房地产业务自
查报告>的议案》、《关于公司控股股东中国冶金科工集团有限公司出具的<关于中
国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》、《关于公司董
事、监事及高级管理人员出具的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相
关事项的承诺函>的议案》，该等议案均为普通决议案。
1
三、除了上述增加临时提案外，于 2015 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 10 月 15 日 14 点正
召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 10 月 15 日
至 2015 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
《关于中国冶金科工股份有限公
1 √ √
司发行新股一般性授权的议案》
《关于中国冶金科工股份有限公
2 司符合非公开发行 A 股股票条件 √ √
的议案》
《关于中国冶金科工股份有限公
3.00 司非公开发行 A 股股票方案的议 √ √
案》
3.01 发行股票的种类和面值 √ √
3.02 发行方式 √ √
3.03 发行对象及认购方式 √ √
3.04 发行价格及定价原则 √ √
3.05 发行数量 √ √
3.06 募集资金投向 √ √
3.07 本次非公开发行前滚存利润的安 √ √
2
排
3.08 限售期 √ √
3.09 上市地点 √ √
3.10 本次发行决议有效期 √ √
《关于中国冶金科工股份有限公
4 司非公开发行 A 股股票预案的议 √ √
案》
《关于中国冶金科工股份有限公
5 司非公开发行股票募集资金运用 √ √
可行性报告的议案》
《关于中国冶金科工股份有限公
6 司非公开发行股票摊薄即期回报 √ √
及填补措施的议案》
《关于中国冶金科工股份有限公
7 √ √
司修订<公司章程>的议案》
《关于中国冶金科工股份有限公
8 司前次募集资金使用情况报告的 √ √
议案》
《关于提请股东大会授权董事会
9 处理本次非公开发行 A 股股票相 √ √
关事宜的议案》
《关于中国冶金科工股份有限公
10 司未来三年（2015-2017）股东回 √ √
报规划的议案》
《关于<中国冶金科工股份有限公
司关于 2015 年非公开发行 A 股股
11 √ √
票之房 地 产业务 自 查报告 >的 议
案》
《关于公司控股股东中国冶金科
工集团有限公司出具的<关于中国
12 √ √
冶金科工股份有限公司房地产业
务相关事项的承诺函>的议案》
《关于公司董事、监事及高级管理
人员出具的<关于中国冶金科工股
13 √ √
份有限公司房地产业务相关事项
的承诺函>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各相关议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会
议、第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告分别于 2015 年 8 月 26 日和
2015 年 9 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网
3
站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会、2015
年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会材料》和本公告
相关附件。
2、 特别决议议案：《关于中国冶金科工股份有限公司发行新股一般性授权的议
案》、 关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、 关
于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于中国
冶金科工股份有限公司修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》及《关于中国冶金科工
股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》六项议案为特别
决议议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股
股票预案的议案》、《关于中国冶金科工股份有限公司修订<公司章程>的议案》、
《关于中国冶金科工股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议
案》四项议案为对中小投资者单独计票的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司控股股东中国冶金科工集团有限公
司出具的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函>的
议案》。
应回避表决的关联股东名称：中国冶金科工集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
4
附件 1：《中国冶金科工股份有限公司关于 2015 年非公开发行 A 股股票之房
地产业务自查报告》
附件 2：中国冶金科工集团有限公司出具的《关于中国冶金科工股份有限公
司房地产业务相关事项的承诺函》
附件 3：中国冶金科工股份有限公司董事、监事及高级管理人员出具的《关
于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》
附件 4：2015 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 5：2015 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 6：参会回执
5
附件 1：
中国冶金科工股份有限公司
关于 2015 年非公开发行 A 股股票之房地产业务自查报告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）拟非公开发
行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015
年 1 月 16 日发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监
管政策》（以下简称“《监管政策》”）关于涉及房地产业务的上市公司再融资的核
查要求，按照《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发
[2010]10 号，以下简称“国发[2010]10 号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房
地产市场调控工作的通知》（国发办[2013]17 号，以下简称“国办发[2013]17 号
文”）等相关文件规定，公司对公司及纳入合并报表范围内的全资、控股房地产
子公司（以下简称“公司及下属公司”）报告期内（即 2012 年度、2013 年度、
2014 年度及 2015 年 1-6 月）在境内商品房开发过程中是否存在闲置土地、炒地、
捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为、是否因存在上述违法违规行为被行政处罚
或正在被立案调查的情况进行了自查，现将本次自查的情况报告如下。
一、自查的项目范围
公司及下属公司报告期内在建、拟建、完工的境内商品房开发项目共计 91
个，其中，在建项目 34 个，拟建项目 14 个，完工项目 43 个。具体核查的商品
房开发项目如下：
序号 区域 项目名称 开发单位 开发状态
1 北京 远洋马甸项目 北京海科房地产开发有限公司 完工
2 北京 望京新城 B 区 11-1 号地项目 北京圣鹏房地产开发有限公司 完工
3 北京 华麟科技大厦项目 北京欣安房地产开发有限公司 完工
4 北京 北京金鱼池二期 中冶置业集团有限公司 完工
5 北京 景泰西里危旧房改造项目 中冶置业集团有限公司 完工
高行镇 16 街坊 20/2、20/3 宗
6 上海 上海中冶新域置业有限公司 完工
地块商品住宅项目
7 上海 中冶锦园 上海中冶新月浦置业有限公司 完工
8 上海 宝山区月浦镇月富路地块 上海中冶新月浦置业有限公司 完工
金山区亭林镇亭升路东侧地
9 上海 上海轩亭置业有限公司 完工
块商品房项目
6
序号 区域 项目名称 开发单位 开发状态
上海中冶祥宏房地产开发有限
10 上海 月浦镇塔源路地块项目 完工
公司
11 上海 中冶祥腾城市广场 上海中冶祥佳投资有限公司 完工
12 上海 中冶祥腾菁英尚都 上海中冶祥佳投资有限公司 完工
13 上海 上海市梅陇 209 号三期项目 上海中冶成工置业有限公司 完工
14 深圳 福田区侨香路项目 深圳一冶南方实业有限公司 完工
中冶建工集团重庆房地产有限
15 重庆 中冶幸福岭 完工
公司
中冶置业重庆城韶有限责任公
16 重庆 重庆市中冶重庆早晨项目 完工
司
17 重庆 重庆市中冶北麓原 中冶置业重庆有限责任公司 完工
中冶林荫大道（曾用名：中
18 重庆 中冶置业重庆有限责任公司 完工
冶纽曼城）
成都中冶田园世界置业有限公
19 成都 四川郫县田园世界 完工
司
20 成都 中冶堰景 成都中冶堰景置业有限公司 完工
中冶成工生产基地（五冶大
21 成都 中冶成工建设有限公司 完工
厦）
中国十九冶集团有限公司棚
攀枝花市十九冶集团置业有限
22 攀枝花 户区改造炳二区地龙箐集资 完工
公司
房建设项目
23 青岛 中冶爱彼岸 青岛金泽华帝房地产有限公司 完工
四方区宜阳路 59 号地块商品
24 青岛 青岛中冶华方置业有限公司 完工
房及配套设施建设项目
25 青岛 中冶圣乔维斯住宅小区项目 中冶置业（青岛）有限责任公司 完工
NO.2007G48 地块中低价商 南京中冶正兴置业有限责任公
26 南京 完工
品房项目 司
27 南京 南京钟鼎雅居 南京中冶宁寓置业有限公司 完工
玄武区 NO.2006G12 地块开
28 南京 中冶置业南京有限责任公司 完工
发项目
29 南京 No.2009G42 地块项目 南京中冶金泓置业有限公司 完工
常熟市 2007A-G036 地块一
30 常熟 期、二期、三期住宅及配套 常熟中冶宝润置业有限公司 完工
商业用房项目
31 昆山 江苏昆山中冶昆庭项目 中冶置业（昆山）有限公司 完工
7
序号 区域 项目名称 开发单位 开发状态
二十二冶集团房地产开发有限
32 唐山 凤凰新城裕华道南侧项目 完工
公司
33 唐山 曹妃甸置业大厦 唐山曹妃甸置业有限公司 完工
唐山中冶置业房地产开发有限
34 唐山 唐山梧桐大道开发项目 完工
公司
珠海二十二冶时代置业有限公
35 珠海 珠海鑫海国际公寓项目 完工
司
36 防城港 广西防城港市-中冶兴港华府 防城港中冶兴港置业有限公司 完工
湖北天成华美房地产开发有限
37 武汉 中冶.创业苑 完工
公司
38 武汉 中冶枫树湾项目 武汉中冶龙腾置业有限公司 完工
安陆市中冶新奥华府置业有限
39 安陆 中冶.华府 完工
公司
大连国际商务城（原名：大
40 大连 大连中冶京诚置业有限公司 完工
连中冶蓝城项目）
齐齐哈尔中冶置业有限责任公
41 齐齐哈尔 绿溪桃源居住小区 完工
司
齐齐哈尔中冶置业有限责任公
42 齐齐哈尔 新世纪广场一期 完工
司
吉林市中冶京冶房地产有限公
43 吉林 吉林市青山碧水小区 完工
司
北京市大兴区旧宫绿隔 A1
44 北京 北京中冶名弘置业有限公司 在建
地块项目
45 北京 北京中冶蓝城 北京中冶京诚置业有限公司 在建
上海市闸北区灵石路商业房
46 上海 上海中冶锦裕置业有限公司 在建
产开发项目
47 上海 上海市金山区-中冶枫郡苑 上海中冶枫郡置业有限公司 在建
天津新八大里地区七贤里项
48 天津 天津中冶名泰置业有限公司 在建
目
49 绍兴 绍兴市中冶梧桐园项目 绍兴中冶新域置业有限公司 在建
50 镇江 镇江御翠园 镇江中冶宝润置业有限公司 在建
镇江中冶蓝湾（镇江中冶蓝
51 镇江 镇江中冶京诚置业有限公司 在建
城项目）
中冶建工集团重庆房地产有限
52 重庆 中冶城邦国际 在建
公司
8
序号 区域 项目名称 开发单位 开发状态
中冶建工集团重庆房地产有限
53 重庆 重庆市璧山区中冶黛山壹品 在建
公司
包头中冶正盛置业有限责任公
54 包头 包头中冶校园南路小区项目 在建
司
55 武汉 中冶南方国际社区 中冶南方（武汉）置业有限公司 在建
56 黄石 湖北省黄石市-中冶黄石公园 黄石中冶置业有限公司 在建
57 马鞍山 马鞍山钟鼎悦城 马鞍山中冶华辰置业有限公司 在建
山西中冶置业房地产开发有限
58 太原 山西太原北大街柳溪花园 在建
公司
运城市空港区关公企业之家 山西中冶东晟房地产开发有限
59 运城 在建
会员俱乐部花园洋房项目 公司
60 烟台 沁海云墅 烟台中冶京诚置业有限公司 在建
烟台国际商务城（A-1、A-4、
61 烟台 烟台中冶京诚置业有限公司 在建
A-5 地块）
烟台国际商务城（A-2、A-6
62 烟台 烟台中冶京诚置业有限公司 在建
地块）
长沙中冶麓谷景园置业有限公
63 长沙 中冶天润菁园 在建
司
中冶长天国际工程有限责任公
64 长沙 中冶长天科研设计中心项目 在建
司、中冶长天置业有限公司
65 湘潭 湘潭“大学里”居住小区 湖南怡富置业有限责任公司 在建
广东省珠海市横琴新区沁海 珠海横琴总部大厦发展有限公
66 珠海 在建
大厦一期 司
唐山丰润浭阳新城二、三、 唐山中冶万城房地产开发有限
67 唐山 在建
四区项目 公司
唐山中冶万城房地产开发有限
68 唐山 唐山丰润浭阳新城一区项目 在建
公司
唐冶凤凰城（原名：唐海林 唐山市曹妃甸区唐冶房地产开
69 唐山 在建
荫大道小区项目） 发有限公司
科学发展（曹妃甸）论坛会
70 唐山 唐山金熊置业有限公司 在建
址配套设施
秦皇岛中冶夏都置业房地产开
71 秦皇岛 河北省秦皇岛市玉带湾项目 在建
发有限公司
沈阳中冶京唐置业有限公
72 沈阳 沈阳中冶京唐置业有限公司 在建
司凯悦名都项目
9
序号 区域 项目名称 开发单位 开发状态
辽宁省大连市旅顺中冶乾城 大连中冶渤海置业有限责任公
73 大连 在建
项目 司
74 鞍山 鞍山市中冶玉峦湾 鞍山中冶置业有限公司 在建
黑龙江省齐齐哈尔市中冶滨 齐齐哈尔北方中冶置业有限公
75 齐齐哈尔 在建
江国际城一期 司
中冶新奥（长春）房地产开发有
76 长春 吉林长春中冶蓝城项目 在建
限公司
77 西安 西安中冶长安大都 西安中冶建研置业有限公司 在建
上海市宝山区友谊路街道
78 上海 163 街坊 2 丘地块（盘古路 上海中冶龙锦置业有限公司 拟建
927 号）商品住宅项目
南京临江老城改造建设投资有
79 南京 南京下关滨江项目 拟建
限公司
秦淮区下码头地块危旧房改
80 南京 南京中冶正旺置业有限公司 拟建
造经济适用住房项目
81 重庆 重庆市铁山坪项目 重庆中冶红城置业有限公司 拟建
沈阳 CB2013-5 长白西路北地
82 沈阳 沈阳中冶滨河置业有限公司 拟建
块
83 沈阳 中冶上和郡项目 沈阳中冶时代置业有限公司 拟建
秦皇岛泛华房地产开发有限公
84 秦皇岛 泛华项目 拟建
司
秦皇岛云顶房地产开发有限公
85 秦皇岛 云顶项目 拟建
司
秦皇岛佳骏房地产开发有限公
86 秦皇岛 NPB 地块项目 拟建
司
秦皇岛佳骏房地产开发有限公
87 秦皇岛 中冶水岸一区项目 拟建
司
中冶水岸二区（泽艾地块） 秦皇岛佳骏房地产开发有限公
88 秦皇岛 拟建
项目 司
89 珠海 横琴口岸基地 中冶国际投资发展有限公司 拟建
90 启东 中冶江南宝邸 启东中冶天翔置业有限公司 拟建
固安县大成房地产开发有限公
91 固安县 皇家尚苑 拟建
司
二、自查过程
（一）报告期内商品房开发项目是否存在闲置土地情形的自查
10
1. 相关规定
（1）《中国人民共和国城市房地产管理法》（以下简称“《房地产管理法》”）
第二十六条规定：“以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的，必须按照土
地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定
的动工开发日期满一年未动工开发的，可以征收相当于土地使用权出让金百分之
二十以下的土地闲置费；满二年未动工开发的，可以无偿收回土地使用权；但是，
因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成动
工开发迟延的除外。”
（2）《闲置土地处置办法》（2012 年修订）第二条规定：“本办法所称闲置
土地，是指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划
拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地。已动工
开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投
资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地，也可
以认定为闲置土地。”
《闲置土地处置办法》（2012 年修订）第八条规定：“有下列情形之一，属
于政府、政府有关部门的行为造成动工开发延迟的，国有建设用地使用权人应当
向市、县国土资源主管部门提供土地闲置原因说明材料，经审核属实的，依照本
办法第十二条和第十三条规定处置：
（一）因未按照国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规
定的期限、条件将土地交付给国有建设用地使用权人，致使项目不具备动工开发
条件的；（二）因土地利用总体规划、城乡规划依法修改，造成国有建设用地使
用权人不能按照国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的
用途、规划和建设条件开发的；（三）因国家出台相关政策，需要对约定、规定
的规划和建设条件进行修改的；（四）因处置土地上相关群众信访事项等无法动
工开发的；（五）因军事管制、文物保护等无法动工开发的；（六）政府、政府有
关部门的其他行为。因自然灾害等不可抗力导致土地闲置的，依照前款规定办理。”
（3）《监管政策》规定：“对于是否存在土地闲置等问题认定，以国土资源
部门公布的行政处罚信息为准”，“对于是否存在土地闲置等违法违规行为的认定，
原则应以国土资源管理部门公布的行政处罚信息为准。”
11
2. 自查结论
经自查，公司及下属公司报告期内的商品房开发项目不存在因自身原因造成
的违反《房地产管理法》、《闲置土地处置办法》和《监管政策》规定的闲置土
地情形，不存在因闲置土地被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
（二）报告期内是否存在炒地行为的自查
1. 相关规定
《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十九条第二款规定：“未按
土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发、利用土地的，土地使用权不得
转让。”《房地产管理法》第三十九条第一款规定：“以出让方式取得土地使用权
的，转让房地产时，应当符合下列条件：（一）按照出让合同约定已经支付全部
土地使用权出让金，并取得土地使用权证书；（二）按照出让合同约定进行投资
开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的百分之二十五以上，属于成片
开发土地的，形成工业用地或者其他建设用地条件。”
国发[2010]10 号文第（八）条规定：“严格依法查处土地闲置及炒地行为”，
“对存在土地闲置及炒地行为的房地产开发企业，商业银行不得发放新开发项目
贷款，证监部门暂停批准其上市、再融资和重大资产重组”。
国办发[2013]17 号文第五条规定：“对存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄
抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，有关部门要建立联动机制，加大查处
力度”。
根据上述规定，公司本次对公司及下属公司报告期内是否存在炒地行为自查
的主要内容为：未经相关监管机构审批通过，取得土地使用权后不动工建设，在
不具备法律法规规定的土地使用权转让条件下高价卖出所取得的土地使用权的
情形。
2. 自查结论
经自查，公司及下属公司报告期内不存在构成国发[2010]10 号文第（八）条、
国办发[2013]17 号文第五条项下炒地行为的情形，不存在因此被行政处罚或正在
被（立案）调查的情况。
（三）报告期内的商品房开发项目是否存在捂盘惜售、哄抬房价行为的自
查
1. 相关规定
12
（1）《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发
[2010]4 号）第七条规定：“已取得预售许可的房地产开发企业，要在规定时间内
一次性公开全部房源，严格按照申报价格，明码标价对外销售。”
（2）国发[2010]10 号第（九）条规定：“对取得预售许可或者办理现房销售
备案的房地产开发项目，要在规定时间内一次性公开全部销售房源，并严格按照
申报价格明码标价对外销售。”
（3）《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售
制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）第一条规定：“取得预售许可的商品住
房项目，房地产开发企业要在 10 日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格，
并严格按照申报价格，明码标价对外销售”，“对已经取得预售许可，但未在规定
时间内对外公开销售或未将全部准售房源对外公开销售，以及故意采取畸高价格
销售或通过签订虚假商品住房买卖合同等方式人为制造房源紧张的行为，要严肃
查处”。
2. 自查结论
2013 年 1 月 9 日，辽宁省物价局向公司下属公司沈阳中冶溪湖置业有限公
司（以下简称“溪湖置业”）发出了《辽宁省物价局行政处罚决定书》（辽价检处
[2013]04 号），因溪湖置业于 2012 年 9 月 11 日销售“溪湖庭芳”项目中存在未
对外公开房源并明码标价销售的行为，对该公司处以罚款 2,985,000 元。溪湖置
业已根据要求缴纳完毕全部处罚款项。
该项目为沈阳北部经济发展投资有限公司（以下简称“北部公司”）经政府
授权，以委托代建模式委托溪湖置业建设的高标准农民新村，并非商品房开发项
目。北部公司（作为甲方）与溪湖置业（作为乙方）已针对该项目签订了《委托
代建合同》，合同约定：“所有出售的房屋均由甲方定价、销售，乙方须协助甲方
办理销售手续，乙方不得进行销售、转让”。就此，2015 年 9 月 17 日，公司已
取得政府出具的《证明》，其中指出“该项目是采用委托代建方式建设的高标准
农民新村，并非商品房开发项目。在该项目的房屋实际销售过程中，销售的决定
权在皇姑北部经济区管委会，销售价格和时间必须通过政府审计后确定，沈阳中
冶溪湖置业有限公司不具有自主确定房屋销售价格和时间的权力。因此，沈阳中
冶溪湖置业有限公司在“溪湖芳庭”项目中不涉及捂盘惜售、哄抬房价问题。”
13
截至本报告出具日，该项目剩余房源均已对外公开，且明码标价销售。
报告期内，公司及下属公司列入自查范围的商品房开发项目不存在捂盘惜售、
哄抬房价行为，且不存在因此被行政处罚或正在接受（立案）调查的情况。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
14
附件 2：
关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函
鉴于中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”）拟非公开发行 A
股股票，根据中国证监会于 2015 年 1 月 16 日发布的《证监会调整上市公司再融
资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的相关要求，按照《国务院办公厅关于
继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）等相关文件规定，
中国中冶对其在报告期内的境内商品房开发项目是否存在土地闲置和炒地，以及
捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，是否存在因前述违法违规行为而被行政处
罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查，并出具了《中国冶金科工股份
有限公司关于 2015 年非公开发行 A 股股票之房地产业务自查报告》。
作为中国中冶的控股股东，现承诺如下：
《中国冶金科工股份有限公司关于 2015 年非公开发行 A 股股票之房地产业
务自查报告》已真实、准确、完整地披露了中国中冶在报告期内的境内商品房开
发项目情况。如中国中冶在自查范围内因存在未披露的土地闲置和炒地，捂盘惜
售、哄抬房价的违法违规行为，给中国中冶和投资者造成损失的，承诺人将承担
相应的赔偿责任。
中国冶金科工集团有限公司
2015 年 9 月 29 日
15
附件 3：
关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函
鉴于中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”）拟非公开 A 股股
票，根据中国证监会于 2015 年 1 月 16 日发布的《证监会调整上市公司再融资、
并购重组涉及房地产业务监管政策》的相关要求，按照《国务院办公厅关于继续
做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）等相关文件规定，中国
中冶对其在报告期内的境内商品房开发项目是否存在土地闲置和炒地，以及捂盘
惜售、哄抬房价的违法违规行为，是否存在因前述违法违规行为而被行政处罚或
正在被（立案）调查的情况进行了专项自查，并出具了《中国冶金科工股份有限
公司关于 2015 年非公开发行 A 股股票之房地产业务自查报告》。
作为中国中冶的董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：
《中国冶金科工股份有限公司关于 2015 年非公开发行 A 股股票之房地产业
务自查报告》已真实、准确、完整地披露了中国中冶在报告期内的境内商品房开
发项目情况。如中国中冶在自查范围内因存在未披露的土地闲置和炒地，捂盘惜
售、哄抬房价的违法违规行为，给中国中冶和投资者造成损失的，承诺人将承担
相应的赔偿责任。
2015 年 9 月 29 日
16
附件 4：
中国冶金科工股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 10 月 15
日召开的 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于中国冶金科工股份有限公司发行新股一般性授
权的议案》
2 《关于中国冶金科工股份有限公司符合非公开发行 A
股股票条件的议案》
3 《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行对象及认购方式
3.4 发行价格及定价原则
3.5 发行数量
3.6 募集资金投向
3.7 本次非公开发行前滚存利润的安排
3.8 限售期
3.9 上市地点
3.10 本次发行决议有效期
4 《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案的议案》
5 《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募
集资金运用可行性报告的议案》
6 《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票摊
薄即期回报及填补措施的议案》
17
7 《关于中国冶金科工股份有限公司修订<公司章程>的
议案》
8 《关于中国冶金科工股份有限公司前次募集资金使用
情况报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案》
10 《关于中国冶金科工股份有限公司未来三年
（2015-2017）股东回报规划的议案》
11 《关于<中国冶金科工股份有限公司关于 2015 年非公
开发行 A 股股票之房地产业务自查报告>的议案》
12 《关于公司控股股东中国冶金科工集团有限公司出具
的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关
事项的承诺函>的议案》
13 《关于公司董事、监事及高级管理人员出具的<关于中
国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺
函>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
18
附件 5：
中国冶金科工股份有限公司
2015 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 10 月 15
日召开的 2015 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式
1.3 发行对象及认购方式
1.4 发行价格及定价原则
1.5 发行数量
1.6 募集资金投向
1.7 本次非公开发行前滚存利润的安排
1.8 限售期
1.9 上市地点
1.10 本次发行决议有效期
2 《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
19
附件 6：
中国冶金科工股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会
回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人
身份证号码
（法定代表人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
20
首页
微信公众号
证券之星APP
