证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临 2015－060
中房置业股份有限公司
第八届董事会十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二） 本次董事会会议通知和会议资料以电子邮件方式发出。
（三） 本次董事会于 2015 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于核销华北公司长期挂帐应付款项的议案》。详见《关
于核销华北公司长期挂帐应付款项的公告》（临 2015-062）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案独立董事发表独立意见如下：经对本次核销的长期挂帐应付款项的
认真核查，认为本次核销理由充分，核销应付款项产生的利润符合企业会计准则。
同意核销长期挂帐应付款项。
（二） 审议通过了《关于对原总经理王业海进行离任审计的议案》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 28 日
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