股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2015-027
上海兰生股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第八届董事会第四次会议，于 2015 年 9 月 28 日以通
讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议的召开符合《公司
法》和本公司章程的规定。全体与会董事审议了会议议案，全票通过如下决议：
一、同意《关于补选公司董事的议案》。鉴于戴柳同志因工作关系辞去公司
董事、董事长职务，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过，提名王强同志
为第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。（王强简历见附件）
二、同意《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2015 年 10 月 20 日下午 3:00 时，以现场审议与网络投票结合的
方式在上海市普陀区中江路 35 号上海跨国采购会展中心 3 楼会议厅召开 2015 年
第一次临时股东大会，会议审议《关于补选公司董事的议案》。
出席会议对象为截至 2015 年 10 月 13 日下午 3:00 时证券交易结束后，在中
国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东，符合前述条件的股东所
委托的代理人，公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2015 年 9 月 30 日
附件：王强简历
王强，男，1958 年 2 月生，研究生，高级经济师。曾任上海市工业党委办
公室主任科员、干部处主任科员、副处级调研员、副处长，上海电气（集团）总
公司人力资源部部长、干部处处长，上海电气集团股份有限公司党委副书记、纪
委书记、副董事长，上海电气（集团）总公司党委副书记、纪委书记、常务副总
裁、总裁。2015 年 9 月起，任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司董
事长、党委副书记。
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