证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2015－022
债券代码：122032 债券简称：09 隧道债
上海隧道工程股份有限公司
关于公司章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”）2015 年 9
月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于修订
《公司章程》的议案。
根据公司后续发展需要，拟对《公司章程》相关条款修订如下：
1、第五条 原文：
公司住所: 上海市浦东新区海徐路 957 号 邮政编码: 200137。
修改为：
公司住所: 上海市徐汇区宛平南路 1099 号 邮政编码: 200232。
2、第十条 原文：
……
依据公司章程股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司的董事监事经理和其他高级管理人员。
修改为：
依据公司章程股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
3、第十一条 原文：
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本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的董事会秘书、副经
理、总经济师、总工程师、总会计师、财务负责人。
修改为：
本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的董事会秘书、副总
裁、总经济师、总工程师、总会计师（或财务总监）、财务负责人。
4、第六十六条 原文：
股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。
修改为：
股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
5、第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。
会议记录记载以下内容：
原文：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其
他高级管理人员姓名；
修改为：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其
他高级管理人员姓名；
6、第八十一条 原文：
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部
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或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
修改为：
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
务的管理交予该人负责的合同。
7、第九十六条 原文：
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。
修改为：
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。
8、第一百零六条 原文：
董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。
修改为：
董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。
9、第一百零七条 董事会行使下列职权：
原文：
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，
聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；
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（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
修改为：
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，
聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；
（十五）听取公司管理层的工作汇报并检查管理层的工作；
10、第一百二十四条 原文：
公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总经济师、总工
程师、总会计师为公司高级管理人员。
修改为：
公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和总经济师、总工
程师、总会计师（或财务总监）为公司高级管理人员。
11、第一百二十七条 原文：
经理每届任期三年，经理连聘可以连任。
修改为：
总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。
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12、第一百二十八条 原文：
经理对董事会负责，行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
经理列席董事会会议。
修改为：
总裁对董事会负责，行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等其他
高级管理人员；
总裁列席董事会会议。
13、第一百二十九条 原文：
经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。
修改为：
总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。
14、第一百三十条 原文：
经理工作细则包括下列内容：
（一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事
会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
修改为：
总裁工作细则包括下列内容：
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（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事
会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
15、第一百三十一条 原文：
经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和
办法由经理与公司之间的劳务合同规定。
修改为：
总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和
办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
16、第一百三十二条 原文：
公司根据自身情况，在章程中应当规定副经理的任免程序、副经
理与经理的关系，并可以规定副经理的职权。
修改为：
公司根据自身情况，在章程中应当规定副总裁的任免程序、副总
裁与总裁的关系，并可以规定副总裁的职权。
该项议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2015 年 9 月 30 日
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