四川水井坊股份有限公司
二 O 一五年第一次临
时股东大会会议资料
四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
2015 年 10 月
四川水井坊股份有限公司 2015 年第一次临时度股东大会材料
目 录
一、 审议《关于选举范祥福先生为公司第八届董事会董事的议案》
二、 审议《关于选举朱镇豪先生为公司第八届董事会董事的议案》
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四川水井坊股份有限公司 2015 年第一次临时度股东大会材料
议案之一：
关于选举范祥福先生为公司第八届董事会董事的议案
鉴于公司董事 James Michael Rice（大米）先生辞去其担任的董事职务，现根据董事会
提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名范祥福先生为公司第八届董事会董事候选
人，任期同本届董事会。
范祥福先生简历
范祥福，男，58 岁，国籍：中国。香港中文大学工商管理学士。历任嘉士伯啤酒（香
港）有限公司大理啤酒总经理、中图节能科技（常州）有限公司总经理、伟志控股有限公
司集团采购总监。
公司独立董事独立意见详见附件 1。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
议案之二：
关于选举朱镇豪先生为公司第八届董事会董事的议案
鉴于公司董事 Richard Burn（彭雅贤）先生辞去其担任的董事职务，现根据董事会提名
委员会对提名人选资格审查意见，同意提名朱镇豪先生为公司第八届董事会董事候选人，
任期同本届董事会。
朱镇豪先生简历
朱镇豪，男，49 岁，国籍：中国。香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿马商帝亚吉
欧有限公司台湾分公司总经理、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国大陆地区总经理。
现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总经理。
公司独立董事独立意见详见附件 1。
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四川水井坊股份有限公司 2015 年第一次临时度股东大会材料
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
附件 1：
四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章
程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的
事实范围内，就下列事项发表意见如下：
四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候
选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。
独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文
二 O 一五年九月二十八日
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