通葡股份：第六届监事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600365 证券简称：通葡股份编号：临 2015—055

通化葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第七次会议于二○一五年九月二十九日以现

场加通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议以投票表决方式通过如下决议：

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为：公司拟使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金

归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营

发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股

东利益的情况。同时该议案已经董事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定。监事会同意公司使用 6,000 万元闲置募集资金

暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，并将监督公司在规定时

间内归还上述款项。

表决结果：同意 3 票反对 0 票弃权 0 票

二、关于2015年半年度资本公积金转增股的本预案

经中准会计师事务所有限公司审计确认，截止 2015 年 6 月 30 日公司资本公积金余

额为747,908,580.48元，其中股本溢价747,908,580.48元。根据公司控股股东吉祥大酒店

有限公司提议，公司拟以 2015 年 6 月 30日总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每

10股以资本公积金转增10股，共计转增 200,000,000股。本次转增完成后，公司总股本将增

加至 400,000,000 股。本次分配不送红股、不进行现金分红。

监事会认为：鉴于公司目前总股本规模较小，资本公积较大，公司目前经营及盈利状况

良好，考虑到广大投资者的合理诉求，为回报股东、为增加公司股票的流动性，与全体股东

共同分享公司发展的经营成果，同时根据公司未来发展需要，按照《公司章程》的相关规定，

公司提出 2015 年半年度资本公积转增股本预案。我们认为公司本次资本公积转增股本预案，

充分考虑了公司全体股东的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，与公司经营业绩相匹配，

股本转增后将有力地推动公司做大做强。

公司审议上述预案的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同

意上述预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票反对0票弃权0票

通化葡萄酒股份有限公司

监事会

二○一五年九月二十九日