股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临 2015-043
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
董事会第九次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第
九次临时会议于 2015 年 9 月 24 日以书面形式发出通知，于 2015 年 9
月 29 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 人，实际参与表决董事
11 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了公司关于延长公司非公开发行股票方案决议的有效
期的议案。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9
月 25 日召开六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司 2014
年非公开发行股票方案的议案》等议案，并公告《公司非公开发行股
票预案》，确定拟向特定投资者非公开发行股票 8000 万股。2014 年 10
月 17 日公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议
案，公司本次非公开发行股票方案决议的有效期自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。公司于 2015 年 4 月 16 日召开第六届董事
会第五次临时会议，审议通过《关于明确发行数量及发行规模的议案》
等议案，对股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案内容中涉及
1
发行数量和发行规模的条款进行了调整。
公司本次非公开发行股票申请已于 2015 年 6 月 17 日，经中国
证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 8 月 10 日，本公司收到
中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限
公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1865 号)，有效期 6 个
月。鉴于本次非公开发行股票方案决议的有效期即将于 2015 年 10 月
17 日到期，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次
非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将本次非公
开发行股票方案决议的有效期延长至中国证监会核准发行批复有效期
内，即延长本次非公开发行股票方案决议的有效期至 2016 年 2 月 3 日。
除延长本次非公开发行股票方案决议的有效期外，2014 年第二次
临时股东大会和第六届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司
2014 年非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于延长公司股东大会对董事会授权的有效期的议
案。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9
月 25 日召开六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。2014
年 10 月 17 日公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上
述议案，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司本次非公开发行股票申请已于 2015 年 6 月 17 日，经中国
证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 8 月 10 日，本公司收到
中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限
公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1865 号)，有效期 6 个
2
月。鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的授权的有效期即将于 2015 年 10 月 17 日到期，公司实施非公开
发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的
延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的有效期延长至中国证监会核准发行批复有效期内，即
延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有
效期至 2016 年 2 月 3 日。
除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的有效期外，2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的其他
内容不变。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃省敦煌种业股份
有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 临
2015-044）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日
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