证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2015-057
中农发种业集团股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司控股子公司--周口中垦现代农业产业服务有限公司（以
下简称"服务公司"）预计 2015 年度向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有
限公司及其下属分公司销售肥料、农药，此次交易事项构成关联交易。
2、交易完成后对上市公司的影响：服务公司与黄泛区实业集团（以下简称"
黄泛区实业集团"）及其下属分公司进行的日常关联交易属于正常的业务销售活
动，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于服务公司正
常生产经营活动的进行和良性发展。
3、本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
服务公司预计 2015 年度向其第二大股东--黄泛区实业集团及其下属分公司
销售肥料、农药，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法
人，因此服务公司向黄泛区实业集团销售肥料、农药构成关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第五届董事会第 27 次会议于 2015 年 9 月 29 日以通讯方式召开，本
次会议应出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议全票审议通过了《关于周
口中垦现代农业产业服务有限公司与黄泛区实业集团及其下属分公司开展业务
1
的日常关联交易议案》。本次关联交易需经公司董事会审议通过，无需提交公司
股东大会审议。
2、本次日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认
可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：
服务公司与黄泛区实业集团及其下属分公司开展业务，有利于服务公司正
常生产经营活动的进行和良性发展，对公司的经营及资产状况无不良影响，决策
程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现
损害公司和其他股东利益的情形。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 交易内容 2015年度预计交易金额
硫酸钾肥 232
尿素 374
微肥 414
河南省黄泛区
小计 1020
向关联人销售 实业集团有限
产品、商品 公司及其下属 杀菌剂 102
分公司 杀虫剂 154
除草剂 95
小计 351
合计 ------- ------- 1371
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
公司名称 河南省黄泛区实业集团有限公司
住所 河南省黄泛区农场中心中路 266 号
注册资本 35 亿元
法定代表人 陈彦亮
公司类型 有限责任公司（国有独资）
种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品加工、
经营范围
化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易。
经营期限 至 2030 年 6 月 11 日
2
成立时间 2010 年 6 月 12 日
股东 河南省农业厅
截至2014年12月31日，黄泛区实业集团的总资产为736,060万元，净资产为
643,264万元，营业收入为87,344万元，净利润为4,720万元。
（二）关联关系
服务公司第二大股东为黄泛区实业集团，其持有服务公司 20.15%的股权，
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，黄泛区实业集团
视同为本公司的关联法人。因此，服务公司预计 2015 年度向黄泛区实业集团销
售肥料、农药构成关联交易。
服务公司于 2015 年 7 月正式设立，前期未与黄泛区实业集团发生过类似关
联交易。目前黄泛区实业集团及其下属分公司经营状况正常，具备良好的履约能
力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容
服务公司拟与黄泛区实业集团及其下属分公司开展业务，2015 年度服务公
司向黄泛区实业集团及其下属分公司销售肥料、农药。
（二）关联交易定价政策
交易商品的价格确定：服务公司本次日常关联交易的定价以市场价格为基
础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
服务公司与黄泛区实业集团及其下属分公司进行的日常关联交易属于正常
的业务销售活动，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利
于服务公司正常生产经营活动的进行和良性发展。
服务公司本次日常关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公
允、合理，上述关联交易未对上市公司形成不利的影响，不存在损害上市公司及
其股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对服务公司的独立性产生影响。
3
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
