证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临 2015－050 号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次（临
时）会议通知于 2015 年 9 月 23 日以传真和送达方式发出，会议于
2015 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事
15 人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。
经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司
与新中天环保股份有限公司合作开发项目的议案》
为解决相关危废污染问题，新中天环保股份有限公司（以下简称
“中天环保”）拟在重庆市潼南县建危废集中焚烧处置工程项目，公
司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司（以下简称“催化剂公
司”）也正在潼南县建设废弃催化剂处理项目。出于优势互补、共谋
发展的目的，经双方协商，拟以交叉持股的方式，共同建设上述两个
项目。
新中天环保股份有限公司成立于 2008 年 12 月，法定代表人：倪
刚，注册资本：4996 万元，注册地址:重庆市南坪经开区白鹤路 43
号，主营业务：危险废物综合处置工程设计建设、危险废物处置场托
管运营、废物综合再利用、电子产业废弃物回收处置、废物管理与清
洁生产等领域。截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 37446 万元，营
业收入 24754 万元，2014 年利润总额 4546 万元。
双方拟以交叉持股方式开展合作：一是危废集中焚烧处置工程项
目拟由催化剂公司与中天环保共同出资组建公司开发，组建的公司拟
出资 5000 万元，催化剂公司持股 45%，出资 2250 万元；中天环保持
股 55%，出资 2750 万元。二是废弃催化剂处理项目，催化剂公司已
成立重庆远达催化剂综合利用有限公司（以下简称“催化剂综合利用
公司”）负责建设废弃催化剂处理项目，该公司注册资本 2000 万元，
目前还处于项目前期阶段。催化剂公司拟按国有产权转让相关规定向
中天环保转让所持催化剂综合利用公司 45%股权，转让后，该公司由
催化剂公司持股 55%，出资 1100 万元；中天环保持股 45%，出资 900
万元。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
第七届董事会第十四次（临时）会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日
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