证券代码:300076 证券简称:GQY 视讯 公告编号:2015-65
宁波 GQY 视讯股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
于 2015 年 9 月 25 日发出通知,并于 2015 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会
议应出席监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式通过了《关于选举公
司第四届监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,公司监事
会选举孙曙敏先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起
至本届监事会届满为止。孙曙敏先生简历详见附件。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第一次会议决议;
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会
二○一五年九月二十九日
附件:监事会主席简历
孙曙敏,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
教授级高级工程师。1994 年 3 月毕业于北京理工大学研究生院光电技术专业,
随后加入宁波 GQY 视讯股份有限公司负责技术开发工作并担任副总工程师、总工
程师,自 2006 年股份公司成立至 2012 年 9 月任公司董事,自 2012 年 9 月开始
担任公司监事会主席,自 2015 年 4 月起任 GQY 战略投融资中心总经理。孙曙敏
先生持有公司 0.95%的股份,与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,
切实履行监事应履行的各项职责。孙曙敏先生完全符合《公司法》、《创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公
司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。
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