第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2015-081
江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2015年9月27日以电
子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年9月29日以通讯
方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，关联董事陆永先生、褚衍玲女士回避表决
第四、五项议案。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）为
公司 2015 年度审计机构。
公司独立董事就聘请众华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构发表了明确同意的
独立意见，详见 2015 年 9 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对
第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
有关内容详见公司2015年9月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于会计
政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2015-085）
公司独立董事对本次会计政策和会计估计变更事项发表了明确同意的独立意见，详见
2015 年 9 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第二
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第三届董事会第二十次会议决议公告
十次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于 2015 年度向金融机构申请不超过 3 亿元综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
同意公司 2015 年度向金融机构申请不超过 3 亿元综合授信额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事陆永先生、褚衍玲女士回避表决。
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
有关内容详见公司2015年9月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2015
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-083）
公司独立董事对本次日常关联交易预计发表了独立意见，详见 2015 年 9 月 30 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见》。
五、审议通过《关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》
关联董事陆永先生、褚衍玲女士回避表决。
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
有关内容详见公司2015年9月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟接
受控股股东资金拆借的关联交易的公告》（公告编号：2015-084）
公司独立董事就控股股东拟对公司提供资金拆借事项发表了独立意见，详见 2015 年 9
月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
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《对外投资管理办法》具体内容见2015年9月30日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理办法》。
七、审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
《防范控股股东及关联方资金占用制度》具体内容见2015年9月30日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方资金占用制度》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
八、审议通过《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范 >的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《控股股东、实际控制人行为规范》具体内容见 2015 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《控股股东、实际控制人行为规范》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
九、审议通过《关于制定<累积投票实施制度>的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
《 累 积 投 票 实 施 制 度 》 具 体 内 容 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《累积投票实施制度》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
十、审议通过《关于制定<突发事件管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《 突 发 事 件 管 理 制 度 》 具 体 内 容 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《突发事件管理制度》。
十一、审议通过《关于制定<征集投票权实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
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《 征 集 投 票 权 实 施 细 则 》 具 体 内 容 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《征集投票权实施细则》。
十二、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《 募 集 资 金 管 理 办 法 》 具 体 内 容 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《 内 部 审 计 管 理 制 度 》 具 体 内 容 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计管理制度》。
十四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 具 体 内 容 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
十五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 具 体 内 容 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
十六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 具 体 内 容 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
十七、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《 关 联 交 易 决 策 制 度 》 具 体 内 容 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
十八、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《重大信息内部报告制度》具体内容见 2015 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。
十九、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容见 2015 年 9 月 30 日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
二十、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容见 2015
年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》。
二十一、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
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第三届董事会第二十次会议决议公告
《审计委员会年报工作规程》具体内容见 2015 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会年报工作规程》。
二十二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
《 总 经 理 工 作 细 则 》 具 体 内 容 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二十三、审议通过《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《信息披露与投资者关系管理制度》具体内容见 2015 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露与投资关系管理制度》。
二十四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容见 2015 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
二十五、审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对，占出席会议代表的 0%；0 票
弃权，占出席会议代表的 0%。
《分公司、子公司管理办法》具体内容见 2015 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《分公司、子公司管理办法》。
二十六、审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
《内部控制制度》具体内容见2015年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《内部控制制度》。
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第三届董事会第二十次会议决议公告
二十七、审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
具体见公司 2015 年 9 月 30 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-086）
一、 备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
3、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 30 日
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