潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2015-066
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于公司部分高管、监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月28日召开的第
第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司高管的议案》、第三届监事会
第三次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，独立董事发表了同意的独立
意见。
一、董事会于2015年9月29日收到财务总监蒋冬先生的书面辞职报告，蒋冬先生
因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后蒋冬先生在公司担任其他职务。
经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，决定聘任布艳会先生为公司财务
总监。任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
二、监事韩红霞女士于2015年9月28日向监事会提出书面辞职申请，因公司发展
需要及工作调整申请辞去公司监事职务，由于韩红霞女士在任职期内辞职导致公司
监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生
效。在此之前，韩红霞仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事
职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定监事会提名毕英捷为新的监事候选人
并提请股东大会选举。任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满为止。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 29 日
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