潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-064
潜能恒信能源技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会于 2015 年 9
月 14 日发出召开第三届监事会第三次会议的通知，会议通知以专人通知、电子邮件
相结合等方式发出。公司第三届监事会第三次会议于 2015 年 9 月 29 日 9:30 在公司
大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。本次会议应出席监事为 3 人，实
际出席人数为 3 人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
会议由监事会主席吴洁主持。
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划（非公
开发行方式认购）〉（草案）及其〈摘要〉的议案》
监事会认为：员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性
文件的规定。公司实施员工持股计划有利于公司及其全体股东的利益，并符合公司
长远发展的需要。同意将该议案提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联监事韩红霞、李瑞升在审议时对本议案回避表决。
表决情况同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《指导意见》及其他
法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，
潜能恒信能源技术股份有限公司
其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
本议案涉及关联交易，关联监事韩红霞、李瑞升在审议时对本议案回避表决。
表决情况同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
监事会认为：公司本次非公开发行 A 股股票事项符合法律、法规和中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，符合公司实际情况和发展
规划，不存在损害股东利益的情形。本次非公开发行股票相关事项须股东大会审议，
并经中国证监会核准后方可实施。
本议案涉及关联交易，关联监事韩红霞、李瑞升在审议时对本议案回避表决。
表决情况不足 2 人。
四、审议通过《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告〉的议案》
监事会认为：董事会编制的《潜能恒信能源技术股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。同意将该议案提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联监事韩红霞、李瑞升在审议时对本议案回避表决。
表决情况同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
本次非公开发行股票的发行对象为周锦明、潜能恒信能源技术股份有限公司第
一期员工持股计划、苗俊平、于爱民等 4 名特定对象，其中周锦明为公司控股股东、
实际控制人，潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划的部分出资人为
公司董事、监事、高级管理人员，与公司存在关联关系，因此，本次非公开发行构
成关联交易。本次交易的认购对象符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；定
价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利
益的情况；该关联交易在提交董事会审议前已经征得独立董事的事先认可，关联交
易决策程序合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。
潜能恒信能源技术股份有限公司
本议案涉及关联交易，关联监事韩红霞、李瑞升在审议时对本议案回避表决。
表决情况同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实
施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》
公司审议本次变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施
渤海 05/31 勘探开发项目的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议和表决
的结果合法有效，符合公司实际情况，不会造成对股东和广大投资者利益的损害，
有利于提高募集资金使用效率，同意公司变更超募资金项目并追加使用超募资金增
资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目。同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。
同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《2015 年度勘探开发综合服务总
包合同》，承接维光科技合作区 2015 年度钻井及综合研究等配套服务，合同总金额
约为 1900 万元。
表决情况同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于变更公司监事的议案》
监事韩红霞女士因公司发展需要及工作调整申请辞去公司监事职务，由于韩红
霞女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司
股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，韩红霞仍将按照法律、行政法规和
《公司章程》的规定，履行监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定监事会提名毕英捷为新的监事候选人并
提请股东大会选举。任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满为止。
表决情况同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 29 日
潜能恒信能源技术股份有限公司
附件：个人简历
毕英捷，男，1981 年 11 月生，本科学历，助理工程师职称。曾任职于胜利石
油管理局桩西地质所担任区块长，2010 年加入潜能恒信，历任潜能恒信华北项目组
项目长等职务。
截至公告日，毕英捷与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
