证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-53
潜江永安药业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2015 年 9
月 11 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登了《关于
召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 9 月 29 日（星期二） 14:00
网络投票时间：2015 年 9 月 28 日- 2015 年 9 月 29 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9
月 29 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9 月 28 日
15:00—2015 年 9 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区
广泽大道 2 号）；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长陈勇先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 9 人，代表有表
决权的股份数共 60,527,813 股，占公司有表决权股份总数的 32.37%。其中：通
过现场投票的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数共 60,527,813 股，
占公司有表决权股份总数的 32.37%。通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权
的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共 8 人，代表有表决权的股份数 18,215,813 股，
占公司有表决权股份总数的 9.74％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 8
人，代表有表决权的股份数 18,215,813 股，占公司有表决权股份总数的 9.74%。
通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，子议案逐项审议
结果如下：
1.1 回购股份的方式及用途；
表决结果：同意 60,527,813 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,215,813 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则；
表决结果：同意 60,527,813 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,215,813 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
1.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
表决结果：同意 60,527,813 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,215,813 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源；
表决结果：同意 60,527,813 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,215,813 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
1.5 回购股份的期限；
表决结果：同意 60,527,813 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,215,813 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
1.6 决议的有效期；
表决结果：同意 60,527,813 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,215,813 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
1.7 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。
表决结果：同意 60,527,813 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,215,813 股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案具体内容见 2015 年 9 月 11 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 刊登的《 关于回购公司部分社会公众股份的预案》。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、答邦彪律师现场见证。律师事务
所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安
药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决
程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一五
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十九日
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