甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年第七次临时股东大会
会议资料
会议时间：2015 年 10 月 8 日
会议地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2015 年第七次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
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议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2015年第七次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2015年第七次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2015年第七次临时股东大会结束。
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
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议 题
议案 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金
饰品有限公司提供担保的议案
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议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司
提供担保的议案
各位股东：
公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向兴业银行股份有限公司上海市
北支行申请综合授信 7900 万元（大写人民币柒仟玖佰万元整），公司为该项综合授
信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，相关决议公告刊登于
2015年9月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月八日
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