上海复旦复华科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：600624 证券简称：复旦复华
上海复旦复华科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一五年十月
上海复旦复华科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2015 年第一次临时股东大会议程........................................................................................................ 3
2015 年第一次临时股东大会会议须知................................................................................................ 4
2015 年第一次临时股东大会议案表决办法........................................................................................ 5
关于修改《公司章程》的议案............................................................................................................. 6
关于提名孙铮为独立董事候选人的议案............................................................................................. 7
关于补选公司监事的议案..................................................................................................................... 8
上海复旦复华科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015 年 10 月 27 日下午 2 点整
现场会议地点：上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心
出席人员：1、2015 年 10 月 19 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权
委托人；
2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。
会议议程：
一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
二、审议本次股东大会议案表决办法。
三、逐项审议下列议案：
序号 议案名称
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于提名孙铮为独立董事候选人的议案
3 关于补选公司监事的议案
四、股东发言及股东提问。
五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
六、计票人统计表决情况。
七、宣读表决结果。
八、与会董监事签署大会决议。
九、宣读本次临时股东大会法律意见书。
十、主持人宣布大会结束。
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2015年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2015 年第一次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩
序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充
分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并
提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司
有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的
意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
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2015年第一次临时股东大会议案表决办法
一、本次大会表决方式
本次大会议案共三项，其中议案一《关于修改<公司章程>的议案》属于特别
议案，根据公司法与公司章程规定，须经出席大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过；其余议案都属于普通议案，须经出席大会的股东所持表决权的二分之
一以上通过。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：
采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时
应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决
结果。
采取网络投票方式表决的，股东可以在2015年10月27日的交易时间通过上海
证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见2015年9月26日
在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《上海复旦复华科技
股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同
一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。
二、凡是 2015 年 10 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，今天出席大会并
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票
表决权。
三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决，“同意”、“反对”，“弃权”中任
选一项，不符合此规则的表决均视为弃权。
四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，
请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
五、本次大会监票人由公司监事担任，计票人由两名股东担任，并由律师当
场见证并公布表决结果。
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2015 年第一次临时股东大会议案一
关于修改《公司章程》的议案
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）原注册地址为上海浦
东新区金海路 3288 号 4 幢 E332 室，拟变更公司注册地址到上海市杨浦区复旦科
技园四平路 1779 号 103 室。同时，公司已实施了 2014 年度利润分配及资本公积
金转增股本方案，需将注册资本由人民币 405,155,035 元变更为人民币 526,701,546
元。根据中国证监会 2014 年 10 月颁布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》以
及其他规范性法律文件的规定，对《公司章程》进行修订，具体如下：
1、原《公司章程》第五条：公司注册地址：上海浦东新区金海路 3288 号 4
幢 E332 室，邮政编码：201209。公司住所：上海市国权路 525 号，邮政编码：200433。
修改为：公司注册地址：上海市杨浦区复旦科技园四平路 1779 号 103 室，邮
政编码：200433。公司住所：上海市国权路 525 号，邮政编码：200433。
2、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 405,155,035 元。
修改为：公司注册资本为人民币 526,701,546 元。
3、原《公司章程》第十九条：公司股份总数为 405,155,035 股。
修改为：公司股份总数为 526,701,546 股。
以上议案，请各位股东审议。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
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2015 年第一次临时股东大会议案二
关于提名孙铮为独立董事候选人的议案
公司独立董事刘志远先生任期已满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》的有关规定，不再担任公司独立董事，为此董事会提名孙铮
先生作为独立董事候选人，提交公司 2015 年第一次临时股东大会选举。（候选人
简历附后）
附：孙铮先生简历
孙铮，男，1957 年 12 月出生，经济学博士，教授，享有国务院政府特殊津贴。
曾任上海财经大学副校长。现任上海财经大学校学术委员会主任委员、商学院院
长，兼任中国会计学会副会长、财政部中国会计标准战略委员会委员、财政部中
国会计准则委员会委员、国务院学位委员会学科评议组（工商管理组）成员、上
海证券交易所上市咨询委员会委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会副
主任委员、全国工商管理专业学位（MBA）研究生教育指导委员会委员、教育部工
商管理类学科专业教学指导委员会副主任委员、教育部会计专业教学指导分委员
会主任委员、澳洲注册会计师公会（CPA Australia）资深注册会计师（FCPA）、
澳洲注册会计师公会（CPA Australia）荣誉会员、上海汽车集团股份有限公司独
立董事。
以上议案，请各位股东审议。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
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2015 年第一次临时股东大会议案三
关于补选公司监事的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司股东上海复旦科技产业控
股有限公司推荐，现推选马志诚先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简
历附后）。
附：马志诚先生简历
马志诚，男，1960 年 6 月出生，在职研究生，高级经营师。曾任上海市商业投资
（集团）有限公司资产经营部经理、上海市商业投资（集团）有限公司总经理助
理，兼上海市商业投资（集团）有限公司投资发展部经理。现任上海市商业投资
（集团）有限公司副总经理，兼任上海江桥现代物流发展有限公司董事、上海商
务中心股份有限公司董事、上海同济华润建筑设计研究院有限公司董事、上海复
旦数字医疗科技有限公司董事长、上海商投控股有限公司董事、上海复旦科技产
业控股有限公司董事、上海复旦科技产业控股有限公司董事总经理、上海复旦微
电子集团股份有限公司董事。
以上议案，请各位股东审议。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
二零一五年十月
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