腾达建设 2015 年第二次临时股东大会会议资料
腾达建设集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会议资料
腾达建设集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十六日
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2015 年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议召开时间：2015 年 10 月 16 日（星期五） 下午 2：30 时
现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三
楼会议室
主持人：叶林富董事长
现场会议议程：
一、逐项审议《关于公司发行债券的议案》
二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相
关事宜的议案》
三、股东或股东代表发言、质询
四、公司董事及高管解答股东提问
五、股东投票表决
六、宣布现场会议表决结果
七、宣布现场会议结束
八、合并统计现场投票与网络投票，形成表决结果
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2015 年第二次临时股东大会现场投票表决办法
一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果
按股份数判定票数。
三、 大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计
票并当场宣布表决结果。
四、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”
表示；弃权用“○”表示；不填作弃权处理。
五、 不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨
认者，视为无效票，作弃权处理。
六、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、 本次股东大会审议的所有议案以普通决议方式通过，即由出席大会的股东
或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 16 日
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议案一：
关于公司发行债券的的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为了进一步扩大融资
渠道，改善公司负债结构，经公司第七届董事会 2015 年第五次临时会议审议通
过，同意公司非公开发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券，具体
方案如下：
1、发行规模
公司债券发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元），可一次或分次发行。
2、向公司股东配售安排
本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
3、债券品种期限
本次发行的公司债券期限不超过 5 年，可以为单一期限品种，也可以为多期
限的混合品种。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其支付方式由公司与
主承销商根据发行情况共同协商确定。
5、发行方式
本期债券以簿记建档、集中配售的方式非公开发行。
6、募集资金用途
本次发行公司债券募集资金拟用于调整债务结构及补充公司流动资金等。
7、交易流通场所
本次公司债券拟申请在上海证券交易所挂牌转让。
8、决议的有效期
股东大会通过后至发行结束之日止。
请各位股东及股东代表逐项审议上述议案。
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董 事 会
2015 年 10 月 16 日
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议案二：
关于提请股东大会授权董事会办理
与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
根据公司本次发行公司债券的安排，为合法、高效地完成本次发行公司债券
的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券
发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第七届董
事会2015年第五次临时会议审议通过，同意提请公司股东大会授权董事会根据法
律法规及公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理
与本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、决定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债
券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率及其确定方式、
发行时机、是否分期发行、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、
具体募集资金投向、是否设置发行人赎回选择权、是否设置发行人上调票面利率
选择权和投资者回售选择权、担保事项、具体发行方式及申购方法、登记机构、
交易流通地点等与发行条款有关的一切事宜；
2、代表公司进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署相关协议及其他必
要文件，并进行适当的信息披露；
3、决定和办理本次发行的挂牌申请、备案、配售转让及其他必要的事项，
包括但不限于：在本次发行前，向交易所提交债券挂牌转让申请书及相关文件；
在本次发行完成后，向证券业协会备案；制订、签署、执行、修改、完成与本次
发行及挂牌转让相关的必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、
承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、挂牌转让申请书及其他法
律文件等)及根据适用法律法规进行相关的信息披露；办理公司债券的还本付息
等事项；其他与本次发行及挂牌转让有关的事项；
4、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监
管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定
是否继续开展本次公司债券发行工作；
6、选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于主承销商、律师、审计机构、
资信评级机构等参与本次公司债券的发行；
7、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议
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规则；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
9、在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权本公
司董事长在上述授权范围内具体处理本次发行公司债券发行及上市的相关事宜，
并同时生效,自上述授权事项办理完毕之日止。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董 事 会
2015 年 10 月 16 日
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