证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2015-040
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十五次(临时)会议于2015年9月25日以Email形式发出会议通知,于2015年9月
29日通过通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论,审议并
通过以下议案:
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用部分募集资金
永久性补充流动资金的议案”。
详情可查阅公司在2015年9月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的“关于使用部分募集资金永久性补充流
动资金的公告”。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司内审部门
负责人的议案”。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司证券事务
代表的议案”。
详情可查阅公司在2015年9月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的“关于聘任公司内审部门负责人及公司
证券事务代表的公告”
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开2015年第一次
临时股东大会的议案”。
详情可查阅公司在2015年9月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的“关于召开2015年第一次临时股东大会
的通知”。
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特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年九月三十日
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