证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–058
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015
年 9 月 29 日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面、邮件和传真
方式于 2015 年 9 月 14 日发出。参加本次会议的董事应到 6 人，实到 6
人，成员有：但昭学、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏，公司监
事会监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长但昭学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
一致推选但昭学先生担任公司第七届董事会董事长（简历见附件 1）。
表决结果：赞成的 6 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
一致推选王琦先生担任公司第七届董事会副董事长（简历见附件 2）。
表决结果：赞成的 6 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。
3、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，重新选举委员组成第七届董事会
专门委员会，各专门委员会人员构成如下：
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（1）战略发展与投资决策委员会委员：但昭学、王琦、顾乃康（独
立董事）。主任委员：但昭学。
（2）审计委员会委员：陈健、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独立
董事）。主任委员：龚洁敏。
（3）提名委员会委员：林钦河、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独
立董事）。主任委员：顾乃康。
（4）薪酬与考核委员会委员：王琦、顾乃康（独立董事）、龚洁敏
（独立董事）。主任委员：龚洁敏。
表决结果：赞成的 6 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。
备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
2
附件 1：第七届董事会董事长简历
但昭学：男，1964 年出生，清华大学硕士研究生，工程师，中共党
员。1992 年 7 月至 1997 年 6 月历任广东省经济委员会科员、副科长、
主任科员；1997 年 6 月至 1999 年 4 月任广东省能源利用监测中心主任、
广东粤能科技实业有限公司总经理；1999 年 4 月至 2002 年 11 月历任广
东粤能（集团）有限公司副总经理、总经理；2002 年 11 月至 2004 年 8
月任广东省广业投资集团总经理；2004 年 8 月至 2009 年 2 月历任广东
省广业电子机械产业集团有限公司总经理、副董事长；2009 年 2 月至
2012 年 12 月任广东省广业电子机械产业集团有限公司董事长；2011 年
10 月至 2012 年 2 月任广西贵糖集团有限公司副董事长。2012 年 2 月至
今任广西广业粤桂投资集团有限公司（曾用名:广西贵糖集团有限公司）
董事长、董事。2013 年 1 月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司董事
长、董事。
但昭学先生任本公司股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事长，
未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
3
附件 1：第七届董事会副董事长简历
王琦：男，1964 年出生，中山大学硕士研究生，高级经济师，中共
党员。1984 年 7 月毕业于中山大学地质系。1984 年 7 月至 1993 年 12
月历任云硫采选公司技术员、车间副主任、主任；1994 年 1 月至 1996
年 4 月历任云硫集团露天矿调度室主任、副矿长；1996 年 5 月至 1998
年 11 月任云硫集团企管处副处长；1998 年 11 月至 2002 年 4 月任云硫
集团计划统计处第一副处长（其间：1999 年 9 月至 2002 年 4 月广东省
社会科学院经济管理在职研究生）；2002 年 4 月至 2005 年 10 月任云浮
硫铁矿企业集团公司总经理办公室主任；2005 年 10 月至 2006 年 12 月
任云浮硫铁矿企业集团公司企业管理部部长；2007 年 1 月至 2010 年 3
月任云浮硫铁矿企业集团公司副总经理；2010 年 3 月至 2011 年 9 月任
云浮广业硫铁矿集团有限公司副总经理（主持经营工作）、党委委员；
2011 年 9 月-2012 年 12 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、总经理、
党委副书记；2012 年 12 月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事长、
党委书记、兼任广东广业云硫矿业有限公司董事长、党委书记。
王琦先生任本公司股东云浮广业硫铁矿集团有限公司董事长、党委
书记，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
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