金亚科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,
基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独
立意见如下：
一、 关于独立董事周良超先生无法履职的独立意见
1、 公司董事会审议《关于独立董事周良超先生无法履职的议案》的决策程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
2、 周良超先生因连续三次未亲自出席董事会会议，也未按《公司章程》要
求履行独立董事职责,同意提请 2015 年第四次临时股东大会予以撤换。
我们同意提请撤换周良超先生公司独立董事一职，且不再担任董事会任何职
务。
二、 关于公司股票继续停牌的独立意见
1、 公司董事会审议《关于公司股票继续停牌的议案》的决策程序符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、 本次停牌旨在保护中小投资者的利益，同意提请 2015 年第四次临时股东
大会审议。
我们同意公司股票继续停牌。
独立董事:陈宏 潘学模
二〇一五年九月二十九日
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