证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2015-035
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持股份总数（股） 108,081,357
3、出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） 53.3477
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司于 2015 年 9 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发出了召开本次会议通知的公告。本次会议由公司董事会召
集，董事长汤期庆主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事汪思洋、独立董事林宪、王曙光因工作原因
未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事裴蓉因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,928,925 99.9789 4,420 0.0211 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司筹划
非公开发行股
1 2,728,059 99.8382 4,420 0.1618 0 0.0000
票第四次延期
复牌的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东上海远洋渔业有限公司持有本公司 87,148,012 股，占公司总股本
43.02%，对本次股东大会审议的议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李良琐 汤荣龙
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董监事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015 年第二
次临时股东大会的见证法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年 9 月 30 日
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