证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2015－023
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届四次董事会于 2015 年 9 月 29
日，以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9
人。会议逐项审议并通过了以下议案：
1、《2015 年度日常关联交易计划的议案》；
该议案在 2014 年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会上被否决后，
公司董事会认真研究了该议案，认为该方案没有损害中小股东利益，并进行了重
新审议。
此项议案为关联交易, 5 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该
议案将提交 2015 年第三次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东
放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公董事会
2015 年 9 月 29 日
附：2015 年度日常关联交易计划的议案
1
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2015 年度日常关联交易计划的议案
公司 2015 年度日常关联交易计划的议案在 2015 年度股东大会和 2015 年第
一次临时股东大会上被否决后，我们认真研究了该议案，认为该议案没有损害中
小股东利益，因此现将 2015 年公司日常关联交易计划再次提请董事会审议。
公司的产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零
件和总成配套，中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴，因此
存在着不可避免的大金额的关联交易。关联人在与本公司具有长期的协作配套关
系中，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
公司与中国第一汽车集团公司在关联交易定价时坚持公平、公正以及比价原
则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市
场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服
务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
公司上述关联交易均为公司正常经营所需，是必要的、不可避免的。该项关
联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降
低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。
公司于 2003 年 4 月 9 日与中国第一汽车集团公司签订了长期采购协议、销
售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项
下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了所有一汽集团下属
企业。
2
2015 年度日常关联交易计划
单位：万元
2015 年预计比
2015 年 占同类业 2014 年 占同类业
关联交易类别 关联人 2014 实际增加
预计金额 务比例（%） 实际金额 务比例（%）
（%）
一汽解放汽车有限公司 151,180 72.59 136,422 73.09 10.82
一汽-大众汽车有限公司 38,338 18.41 30,860 16.53 24.23
中国第一汽车股份有限公司 4,455 2.14 6,571 3.52 -32.2
一汽轿车股份有限公司 6,448 3.1 4,474 2.4 44.13
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 2,700 1.3 2,992 1.6 -9.77
采购原材料
中国第一汽车集团进出口有限公司 2,635 1.27 2,549 1.37 3.37
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 1,938 0.93 2,117 1.13 -8.44
启明信息技术股份有限公司 319 0.15 332 0.18 -3.84
其他关联方 262 0.13 334 0.18 -21.54
合 计 208,276 100 186,651 100 11.59
一汽解放汽车有限公司 580 30.03 581 38.68 -0.17
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 559 28.95 558 37.15 0.18
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 208 10.77 201 13.38 3.48
接受劳务
中国第一汽车股份有限公司 56 2.9 58 3.86 -3.45
其他关联方 528 27.35 104 6.92 407.78
合 计 1,931 100 1,502 100 28.57
一汽-大众汽车有限公司 763,190 67.88 724,108 67.72 5.4
一汽解放汽车有限公司 197,567 17.57 177,936 16.64 11.03
一汽轿车股份有限公司 144,610 12.86 142,676 13.34 1.36
四川一汽丰田汽车有限公司 12,917 1.15 16,126 1.51 -19.9
天津一汽丰田汽车有限公司 2,645 0.24 4,692 0.44 -43.63
销售商品
一汽吉林汽车有限公司 1,130 0.1 1,513 0.14 -25.29
长春一汽综合利用有限公司 890 0.08 871 0.08 2.18
天津一汽夏利汽车股份有限公司 771 0.07 630 0.06 22.38
其他关联方 673 0.06 717 0.07 -6.14
合 计 1,124,393 100 1,069,269 100 5.16
合营联营公司 2,901 100 2,927 100 -0.89
提供劳务 其他关联方 0 0 - 0 0
合 计 2,901 100 2,927 100 -0.89
关联存款期末余额
一汽财务有限公司 16,000 22,045 -27.42
关联贷款期末余额
一汽财务有限公司 15,700 6,500 141.54
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