证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-102
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三
届监事会第二十次会议通知已于 2015 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议于 2015 年 9 月 24 日下午 2:00 在公司 8 号会议室以通讯方式召开。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋广成先
生主持。与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过了《关于增资认购深圳市益康泰来科技有限公司部分股份暨关
联交易的议案》
同意公司与参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称：
“阳和投资”）共同向深圳市益康泰来科技有限公司增资人民币 4000 万元，其中：
阳普医疗出资 3500 万元，占增资完成后总股本的 46.67%；阳和投资出资 500 万
元，占增资完成总股本的 6.66%。
本议案须提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于增资认购深圳市益
康泰来科技有限公司部分股份暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
机构。
本议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司
2015 年 9 月 28 日
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