证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015－051
华数传媒控股股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 28 日 15：00。
网络投票时间：2015 年 9 月 27 日至 2015 年 9 月 28 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 28
日 09：30—11：30；13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9 月 27 日 15：
00 至 2015 年 9 月 28 日 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4
楼。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公
司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长励怡青女士。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2015 年 9 月 21 日。
1
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 16 名，代表有表决权股份
1,297,007,893 股，占公司有表决权总股份的 90.4878%。
其中，通过现场投票的股东 11 人，代表股份 1,295,940,831 股，占上市公司
总股份的 90.4133％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,067,062 股，占上市
公司总股份的 0.0744％。
就公司所知，出席本次股东大会的单独持有 5％以下股份的股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 1,297,007,893 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 100％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决结果如下：同意
213,438,558 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。修改后的《公司章程》详见公司同时发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司公司章程》。
2、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举王健儿先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
2
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（2）选举励怡青女士为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（3）选举沈林华先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（4）选举冯钟鸣先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（5）选举周宏先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
3
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（6）选举邵晓锋先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（7）选举张鸿平先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（8）选举来涛先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
3、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
（1）选举吴小莉女士为第九届董事会独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
4
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（2）选举曹恒女士为第九届董事会独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（3）选举董安生先生为第九届董事会独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（4）选举许倩女士为第九届董事会独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（5）选举聂润成先生为第九届董事会独立董事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
5
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举吴杰先生为第九届监事会监事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（2）选举唐健俊先生为第九届监事会监事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
（3）选举章磊先生为第九届监事会监事
表决结果：同意 1,297,007,893 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数 213,438,558 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：吕崇华、张声；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
6
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
2015 年 9 月 29 日
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