股票简称：皇庭国际、皇庭 B 股票代码：000056、200056 公告编号：2015-55
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）为推动公司战略转型实施，拓展新业务布局，经本公司第七届董事会
第八次临时会议审议通过《关于设立深圳市皇庭在线信息科技有限公司的议案》、
《关于设立深圳市皇庭基金管理有限公司的议案》、《关于设立深圳市皇庭不动
产管理有限公司的议案》及《关于设立深圳市深国商文化产业博览交易会有限公
司的议案》，本公司及本公司的全资子公司深圳市深国商投资发展有限公司（以
下简称“深国商投资”）拟以自筹资金新设深圳市皇庭在线信息科技有限公司、
深圳市皇庭基金管理有限公司、深圳市皇庭不动产管理有限公司及深圳市深国商
文化产业博览交易会有限公司。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
上述投资事项已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，根据《深圳
证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，上述投资事项涉及金额
属于本公司董事会决策范围，无须经股东大会审议。
（3）上述交易均不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况：
（1）投资标的基本情况一
1、公司名称：深圳市皇庭在线信息科技有限公司（暂定，最终以工商行政
管理部门核定名称为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：5000 万元人民币
4、法定代表人：曹剑
5、公司住所：深圳市福田区福田街道金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 6
楼I
6、经营范围：一般经营项目：计算机数据库，计算机系统分析；提供计算
机技术服务；网上贸易、网上咨询；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；
网上经营信息咨询（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）。（同意登记
机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）
7、主要投资人的投资规模和持股比例：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
出资 5000 万元，持股比例为 100%。
（2）投资标的基本情况二
1、公司名称：深圳市皇庭基金管理有限公司（暂定，最终以工商行政管理
部门核定名称为准）
2、公司住所：深圳市福田区福田街道金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 6
楼J
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：曹剑
5、注册资本：1000 万元人民币
6、经营范围：私募证券投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从
事公开募集基金管理业务）； 受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、
证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得
以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资管
理、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；实业投资，股权投
资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、主要投资人的投资规模和持股比例：深国商投资出资 1000 万元，持股比
例为 100%。深国商投资为本公司的全资子公司。
（3）投资标的基本情况三
1、公司名称：深圳市皇庭不动产管理有限公司（暂定，最终以工商行政管
理部门核定名称为准）
2、公司住所：深圳市福田区福田街道金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 6
楼H
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：陈小海
5、注册资本：5000 万元人民币
6、经营范围：房地产经纪，自有物业租赁，物业管理，为酒店提供管理服
务
7、主要投资人的投资规模和持股比例：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
出资 5000 万元，持股比例为 100%。
（4）投资标的基本情况四
1、公司名称：深圳市深国商文化产业博览交易会有限公司（暂定，最终以
工商行政管理部门核定名称为准）
2、公司住所：深圳市福田区福田街道金田路 2028 皇岗商务中心主楼 6 楼 E
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：陈小海
5、注册资本：500 万元人民币
6、经营范围：会展、展示；会展策划、会议策划；平面设计；市场营销策
划；文化活动策划、礼仪策划、企业形象策划、展览展示策划；从事广告业务（法
律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；
摄影服务（不含影视制作等限制项目）；文化用品设计、装潢设计、电脑动画设
计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、主要投资人的投资规模和持股比例：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
出资 500 万元，持股比例为 100%。
（二）深圳市皇庭在线信息科技有限公司、深圳市皇庭不动产管理有限公司、
深圳市深国商文化产业博览交易会有限公司由本公司出资设立，深圳市皇庭基金
管理有限公司由全资子公司深国商投资出资设立。
（三）上述投资事项的出资方式均为货币出资，资金来源均为自筹资金，实
际投资额根据公司实际业务进展确定。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为本公司及公司全资子公司深圳市深国商投资发展有限公司
自行投资，无需公司签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资目的
随着 2014 年度非公开发行股票事项完成，公司正在积极探索业务转型，未
来将重点向高端消费服务和金融服务等相关产业转型并开拓业务，主要以轻资产
模式为导向，构建高端商旅服务、不动产管理服务以及金融增值服务的业务体系，
设立以上公司主要是基于本公司对未来业务转型的发展预期，用于公司拓展新业
务布局，增加公司利润点和提升综合竞争力。
（2）存在的风险
A、公司管理的风险。随着跨行业子公司的增多及规模的扩大，公司内部管
理将会增加一定的挑战，公司将通过进一步完善现有的管理体系、建立健全内部
控制制度等方式降低相应的风险。
B、管理团队的风险。公司对以上业务也在组建或招揽优秀团队加盟，新的
管理团队对未来以上业务能否顺利开展也至关重要。
C、业务竞争的风险。公司拟转型和从事的业务均竞争激烈，公司拟通过构
建以上业务体系并寻找其之间的协同性，以期构建具有核心竞争能力的商业模式。
（3）对本公司的影响
通过上述对外投资，公司积极探索业务转型，有助于拓展公司产业布局，实
现公司长期健康可持续发展，对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局具有
积极影响。但目前以上业务都在前期筹划阶段，公司将根据其实际进展以及对公
司的影响重要程度予以披露
五、备查文件
公司第七届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 29 日
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