证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2015-23
安徽海螺水泥股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 11 月 16 日 15 点
召开地点：安徽省芜湖市九华南路 1011 号海螺国际会议中心本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 16 日
至 2015 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议和表决关于为本公司子公司及参股公司 √
提供担保的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见本通知附件一。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600585 海螺水泥 2015/10/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权
委托书及本人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，
代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
3、委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当
经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委
托的代理人签署。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计需时半天，出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、拟出席会议的股东代表或其授权代理人，请于2015 年10月26日（星期一）前
将填妥的2015年第二次临时股东大会登记表（见附件二）传真或邮寄至公司的联
系人。
3、公司联系方式：
联系人：安徽海螺水泥股份有限公司 董事会秘书室 杨开发 廖丹 王璐
电话：0553-8398911/ 8398912 传真：0553-8398931
联系地址：安徽省芜湖市九华南路1011号
邮编：241070
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件一：贷款担保议案
本公司 负债 担保金额 担保
序号 被担保附属公司名称
持股比例 比例 （万元） 期限
1 盈江县允罕水泥有限责任公司 90% 104% 40,000 3年
2 昆明宏熙水泥有限公司 80% 78% 12,000 3年
3 湖南省云峰水泥有限公司 65% 91% 30,000 3年
4 邵阳市云峰新能源科技有限公司 65% 85% 20,000 2年
5 赣州海螺水泥有限责任公司 55% 79% 50,000 3年
6 黔西南州发展资源开发有限公司 51% 71% 2,550 2年
7 海螺国际控股（香港）有限公司 100% 87% 150,000 5年
8 南加海螺水泥有限公司 71.25% 99% 50,000 10 年
9 中缅（芜湖）国际贸易有限公司 45% 46% 55,000 3年
合 计 / / 409,550 /
注：中缅（芜湖）国际贸易有限公司是本公司的参股公司。
附件二：股东大会登记表
安徽海螺水泥股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会登记表
截止 2015 年 10 月 16 日，本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司（“公
司”）股份合计 股，将出席公司 2015 年 11 月 16 日召开的
二○一五年第二次临时股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东账号： 身份证号码：
股东地址： 联系人员及电话：
签署(盖章)： 签署日期：
附件三：授权委托书
授权委托书
安徽海螺水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 16
日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议和表决关于为本公司子
公司及参股公司提供担保的
议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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