股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2015-22
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于为子公司、参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：印尼海螺水泥有限公司等本公司下属的 12 家全资或控股子公司以
及 1 家参股公司中缅（芜湖）国际贸易有限公司
本次担保金额：合计 472,050 万元
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期累计数量：0
本公司、海螺水泥：指安徽海螺水泥股份有限公司
一、担保情况概述
因经营发展的需要，印尼海螺水泥有限公司（“印尼海螺”）等本公司下属的
12 家全资或控股子公司以及参股公司中缅（芜湖）国际贸易有限公司（“中缅公司”）
（详见附表，统称为“相关公司”）拟向有关银行申请贷款，合计金额为 477,000
万元，但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。为支持相关公司的经营发展，
本公司董事会于 2015 年 9 月 28 日批准了关于本公司为相关公司银行贷款提供担
保的议案，合计担保金额为 472,050 万元。
二、被担保人的基本情况、以及主要担保内容
本公司此次为相关公司提供担保的方式均为连带责任保证，相关公司的基本
信息、以及具体担保的金额、担保期限等详见附表。
根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规则”）相关规定，因本公
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司副总经理丁锋先生兼任中缅公司董事，中缅公司属于本公司关联方，本公司为
中缅公司银行贷款提供担保构成关联交易。
三、董事会意见
经本公司财务等专业部门评估，认为相关公司的贷款是因为经营发展的需要，
贷款资金将全部用于各公司正常的生产经营和项目建设，资信状况良好，具有足
够的偿债能力；本公司为黔西南州发展资源开发有限公司（“安龙公司”）和贵定
海螺盘江水泥有限责任公司（“贵定海螺”）提供的担保均是按照本公司的持股比
例提供担保；本公司为印尼海螺等 9 家控股子公司及参股公司中缅公司的担保系
按照 100%的比例提供担保，主要是应贷款银行的要求，且这 10 家公司的经营管
理均是由本公司负责，其他股东方按照持股比例提供反担保并将股权质押给本公
司，从而可以确保本公司的利益得到保障。为此，董事会同意本公司为相关公司
的银行贷款提供担保。
根据上交所上市规则及中国证监会相关规定，本公司为附表中 8 家资产负债
率超过 70%的子公司以及为关联方中缅公司提供的担保，需提呈股东大会审议批
准。
四、独立董事意见
（一）事前认可意见
本公司独立非执行董事黄灌球、戴国良、赵建光对海螺水泥拟为中缅公司银
行贷款进行担保的关联交易事项的相关资料进行了充分审核，并发表意见如下：
我们对海螺水泥拟为中缅公司银行贷款进行担保的关联交易事项进行了充分
了解，对交易的目的、内容等要素予以核查，认为上述关联交易符合国家法律法
规的要求，对交易双方都是有益的，予以认可，同意提交公司董事会审议。
（二）独立意见
本公司独立非执行董事黄灌球、戴国良、赵建光对海螺水泥拟为中缅公司银
行贷款进行担保的关联交易发表独立意见如下：
该关联交易的决策程序符合《公司法》、上交所上市规则等法律法规和《公司
章程》的规定，拟发生的担保事项是为满足其正常经营需要，理由充分、合理，
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不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方都是有益的。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为 23.29 亿元，均为
本公司为控股子公司、参股公司所提供的担保，占本公司 2014 年度经审计净资产
的比例为 3.74%；逾期担保累计数量为 0。
六、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、相关公司营业执照复印件。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一五年九月二十九日
附：相关公司基本信息、以及主要担保内容一览表
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附：相关公司基本信息、以及主要担保内容一览表
注册 法定 营业收入 净利润 持股 负债 担保金额 担保
序号 被担保公司名称 主要经营业务
地点 代表人 （万元） （万元） 比例 比例 （万元） 期限
盈江县允罕水泥有限责任公司（“盈江 水泥及水泥制品的
1 云南 陈永波 11,644 -427 90% 104% 40,000 三年
允罕”） 生产及销售
水泥及水泥制品的
2 昆明宏熙水泥有限公司（“昆明宏熙”） 云南 贾树堂 6,226 -2,615 80% 78% 12,000 三年
生产及销售
湖南省云峰水泥有限公司（“湖南云 水泥及水泥制品的
3 湖南 何广元 18,209 1,469 65% 91% 30,000 三年
峰”） 生产及销售
邵阳市云峰新能源科技有限公司（“邵 水泥及水泥制品的
4 湖南 何广元 22,954 -426 65% 85% 20,000 二年
阳云峰”） 生产及销售
赣州海螺水泥有限责任公司（“赣州海 水泥及水泥制品的
5 江西 李国友 13,418 631 55% 79% 50,000 三年
螺”） 生产及销售
黔西南州发展资源开发有限公司（“安 水泥及水泥制品的
6 贵州 李群峰 14,858 -1,283 51% 71% 2,550 二年
龙公司”） 生产及销售
7 海螺国际控股（香港）有限公司 香港 - 贸易和投资公司 0 -131 100% 87% 150,000 五年
水泥及水泥制品的
8 南加海螺水泥有限公司（“南加海螺”） 印尼 李乐意 13,014 -12,600 71.25% 99% 50,000 十年
生产及销售
国产实业（湖南）水泥有限公司（“国 水泥及水泥制品的
9 湖南 何广元 18,241 -4,061 80% 57% 20,000 三年
产实业”） 生产及销售
贵州六矿瑞安水泥有限公司（“六矿水 水泥及水泥制品的
10 贵州 李群峰 22,543 -1,844 51% 51% 10,000 三年
泥公司”） 生产及销售
贵定海螺盘江水泥有限责任公司（“贵 水泥及水泥制品的
11 贵州 龙海岑 40,132 378 50% 52% 2,500 二年
定海螺”） 生产及销售
12 印尼海螺水泥有限公司（“印尼海螺”） 印尼 章明静 贸易和投资公司 3,381 -2,833 75% 48% 30,000 十年
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注册 法定 营业收入 净利润 持股 负债 担保金额 担保
序号 被担保公司名称 主要经营业务
地点 代表人 （万元） （万元） 比例 比例 （万元） 期限
进出口业务；涉及
中缅（芜湖）国际贸易有限公司（“中 水泥设备、水泥生
13 安徽 SEIN KYAW 60,655 2,803 45% 46% 55,000 三年
缅公司”） 产、水泥原料的技
术服务
合 计 472,050
注：1、上表中所列示的营业收入、净利润、负债比例均为各公司 2015 年 8 月 31 日财务报表数据；
2、本公司将按照持股比例对安龙公司、贵定海螺的贷款进行担保，上表中所列示担保金额是按照持股比例计算的担保金额；
3、本公司将按照100%比例对盈江允罕、昆明宏熙、湖南云峰、邵阳云峰、赣州海螺、南加海螺、国产实业、六矿水泥公司、印
尼海螺、中缅公司等10家控股及参股公司的贷款进行担保，前述10家公司的其他股东方按照持股比例提供反担保并将股权质押给本公
司，上表中所列示担保金额是按照全额担保比例计算的担保金额。
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