证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-54 号
金健米业股份有限公司
关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：全资子公司湖南新中意食品有限公司
●增资金额：人民币 7,000 万元
●增资方式：现金出资
金健米业股份有限公司（以下简称公司）拟对全资子公司湖南新
中意食品有限公司（以下简称新中意公司）进行增资，现将具体情况
公告如下：
一、增资情况概述
（一）基本情况
1、增资目的：公司于 2015 年 9 月 6 日以 5,650 万元竞拍获得位
于津市市嘉山工业新区原津市市中意糖果有限公司整体资产，包括土
地厂房、机械设备及配套设施、“中意”商标所有权等。为对该项资
产开展科学有效经营管理，公司于 2015 年 9 月 9 日投资设立了新中
意公司，注册资本为 1000 万元。现根据公司的战略发展规划以及新
中意公司的具体情况，公司拟对其进行现金增资，并由其办理竞拍资
产的资产过户及拍卖价款的支付等相关事宜，以保障其生产经营和业
务的顺利开展。
2、增资额度：人民币 7,000 万元。
3、增资方式：现金出资。
4、本次增资完成后，新中意公司的注册资本由人民币 1,000 万
元增加至人民币 8,000 万元。
（二）董事会审议情况
2015 年 9 月 28 日，公司召开的第六届董事会第三十八次会议审
议并全票通过了《关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
湖南新中意食品有限公司系公司全资子公司。
成立时间：2015 年 9 月 9 日
法定代表人：张小威
注册资本：人民币壹仟万元整
注册地址：湖南省津市市嘉山工业新区嘉山大道 8 号
经营范围：糖果、果冻、糕点、饼干、蜜饯等休闲食品、方便食
品、饮料的研发、生产与销售；农副产品的仓储与购销（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次增资对公司的影响
本次增资将有利于充实新中意公司的资本实力，改善其财务结构，
增强其抗风险能力，保障公司新型健康休闲食品产业战略目标的实现，
符合公司的长期发展规划和目标。本次增资，不会损害公司及股东特
别是中小股东的合法权益。
四、本次增资的风险分析
新中意公司系公司全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管
理。虽然新中意公司为新设立的子公司，企业运营情况存在着一定的
不确定性，但其产业经营与发展是整体可控的。
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五、独立董事意见
根据对湖南新中意食品有限公司相关资料的问询和了解，结合我
们的认识和判断，我们认为：公司对湖南新中意食品有限公司进行增
资，有利于充实其资本实力，改善其财务结构，增强其抗风险能力，
保障公司新型健康休闲食品产业战略目标的实现，符合公司的长期发
展规划和目标。此次增资将以现金方式直接出资，符合公平、公正、
公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上
述增资事项，并提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、金健米业股份有限公司独立董事关于对湖南新中意食品有限
公司增资的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 28 日
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