证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2015-55 号
金健米业股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 10 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇
德路 158 号）五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 10 月 15 日
至 2015 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
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13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案。 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十八次会议
审议通过。具体内容详见 2015 年 9 月 29 日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》上披露的公司编号为临 2015-53 号、54 号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
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明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600127 金健米业 2015/10/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续：请符合上述条件的股东于 2015 年 10 月 14 日（9
︰00 至 16︰00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可
用信函或传真形式登记。
（2）地址：湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部董事
会秘书处
联系人：胡 靖、文礼红、杨骁侃
联系电话：（0736）2588216
传真：（0736）2588220
邮政编码：415001
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（3）法人股东凭法人代表授权委托书、股票账户卡复印件和营
业执照复印件登记。
（4）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记。
（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡复
印件登记。
（6）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 28 日
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附件：
授权委托书
金健米业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年 10 月 15 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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