证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-54
深圳华侨城股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2015 年 9 月 11 日刊登了《关于召开
2015 年第三次临时股东大会的通知》公告；
公司董事会于 2015 年 9 月 24 日刊登了《关于召开 2015
年第三次临时股东大会的提示性通知》公告。
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结
果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2015 年 9 月 28 日（星期一）15:00，会期
半天。
2.召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
5.主持人：刘平春董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
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及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方
式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 49 人，代表
股份 4,285,658,301 股，占公司有表决权总股份的 58.94%。
其中出席现场会议的股东人数共 20 人，代表股份
4,270,216,598 股，占公司有表决权总股份的 58.73%；
通过网络投票出席会议的股东人数共 29 人，代表股份：
15,441,703 股，占公司有表决权总股份的 0.21%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高
级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事
务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方
式，审议了以下事项：
（一）关于增补公司董事的提案
公司第六届董事会董事候选人为段先念、王晓雯。依照
章程规定，本议案采用累积投票制投票。
表决情况：
1.01.候选人：段先念，同意 4,270,206,498 票，占有
效表决票数的 99.9998%；其中：中小股东总表决情况：同意
29,635,778 票，占有效表决票数的 99.9659%；
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1.02.候选人：王晓雯，同意 4,284,916,334 票，占有
效表决票数的 99.9998%；其中：中小股东总表决情况：同意
23,648,933 票，占有效表决票数的 99.9887%；
2、表决结果：段先念、王晓雯当选为公司第六届董事
会董事。
（二）关于公司全资子公司 2015-2016 年度拟为深圳恒
祥基房地产开发建设有限公司及其全资子公司提供担保额
度的提案
1、表决情况：同意 4,285,355,617 股，占有效表决股
数的 99.9929%；反对 15,400 股，占有效表决股数的 0.0004%；
弃权 287,284 股，占有效表决股数的 0.0067%；
其中：中小股东总表决情况：同意 44,784,897 股，占
有效表决股数的 99.3287%；反对 15,400 股，占有效表决股
数的 0.0342%；弃权 287,284 股，占有效表决股数的 0.6372%；
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司限制性股票激励计划（2015 年 9 月修订）
的提案
1、表决情况：同意 4,267,821,737 股，占有效表决股
数的 99.6592%；反对 14,341,280 股，占有效表决股数的
0.3349%；弃权 255,284 股，占有效表决股数的 0.0060%；
其中：中小股东总表决情况：同意 21,256,744 股，占
有效表决股数的 59.2881%；反对 14,341,280 股，占有效表
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决股数的 39.9999%；弃权 255,284 股，占有效表决股数的
0.7120%；
公司股东张立勇、曾辉、周平为公司限制性股票激励人
员，做为关联股东对该提案回避了表决，张立勇持有
2,340,000 股、曾辉持有 800,000 股，周平持有 100,000 股。
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司限制性股票激励计划考核办法的提案
1、表决情况：
1、表决情况：同意 4,267,804,437 股，占有效表决股
数的 99.6587%；反对 14,335,280 股，占有效表决股数的
0.3347%；弃权 278,584 股，占有效表决股数的 0.0065%；
其中：中小股东总表决情况：同意 21,239,444 股，占
有效表决股数的 59.2398%；反对 14,335,280 股，占有效表
决股数的 39.9831%；弃权 278,584 股，占有效表决股数的
0.7770%；
公司股东张立勇、曾辉、周平为公司限制性股票激励人
员，做为关联股东对该提案回避了表决，张立勇持有
2,340,000 股、曾辉持有 800,000 股，周平持有 100,000 股。
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划相关事宜的提案
1、表决情况：
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1、表决情况：同意 4,267,823,737 股，占有效表决股
数的 99.6592%；反对 14,392,864 股，占有效表决股数的
0.3361%；弃权 201,700 股，占有效表决股数的 0.0047%；
其中：中小股东总表决情况：同意 21,258,744 股，占
有效表决股数的 59.2937%；反对 14,392,864 股，占有效表
决股数的 40.1438%；弃权 201,700 股，占有效表决股数的
0.5626%；
公司股东张立勇、曾辉、周平为公司限制性股票激励人
员，做为关联股东对该提案回避了表决，张立勇持有
2,340,000 股、曾辉持有 800,000 股，周平持有 100,000 股。
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所
（二）律师姓名：熊洁、李霞
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股
东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书；
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特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十八日
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