福建青松股份有限公司 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-058
福建青松股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司决定于 2015 年 10 月 15 日(星期四)上午 10:00 在公
司召开 2015 年第三次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次年度股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次年度股东
大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
3、会议召开时间：2015 年 10 月 15 日(星期四)上午 10:00
（1）现场会议召开时间为：2015 年 10 月 15 日(星期四)上午 10:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2015 年 10 月 15 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 10 月 14 日 15∶00 至 2015 年 10
月 15 日 15∶00 期间的任意时间。
4、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象:
（1）凡 2015 年 10 月 12 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
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股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；(授权委托书式样见附件一)
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
采用累积投票制逐项审议选举非独立董事：
1.1《关于选举柯维龙先生担任第三届董事会董事的议案》
1.2《关于选举柯维新先生担任第三届董事会董事的议案》
1.3《关于选举陈尚和先生担任第三届董事会董事的议案》
采用累积投票制逐项审议选举独立董事候选人：
1.4《关于选举黄兴孪先生担任第三届董事会独立董事的议案》
1.5《关于选举张乐忠先生担任第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
采用累积投票制逐项审议选举非职工代表监事：
2.1《关于选举王德贵先生担任第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2《关于选举王志林先生担任第三届监事会股东代表监事的议案》
上述议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票
数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
上述议案 1、议案 2 已经公司 2015 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第三十
二次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，具体详细内容以及第三届董
事会董事候选人、监事候选人简历详见 2015 年 9 月 28 日在中国证监会指定的信
息披露网站上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续；
2、登记时间：2015 年 10 月 14 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午
14:30-17:30；
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3、登记地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司董事会秘书办公室；
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭
委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原
件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股
票账户和出席人身份证原件办理登记（附件一、附件二）；
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会
场签到。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行投票的具体时间为 2015 年
10 月 15 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00；
2、投票代码：365132，投票简称：青松投票。
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；2.00
元代表议案2。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01
元代表子议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2，以此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应“委托价格”如下：
委托价格
议案序号 议案名称
（元）
1 《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制） -
1.1 《关于选举柯维龙先生担任第三届董事会董事的议案》 1.01
1.2 《关于选举柯维新先生担任第三届董事会董事的议案》 1.02
1.3 《关于选举陈尚和先生担任第三届董事会董事的议案》 1.03
1.4 《关于选举黄兴孪先生担任第三届董事会独立董事的议案》 1.04
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1.5 《关于选举张乐忠先生担任第三届董事会独立董事的议案》 1.05
2 《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制） -
《关于选举王德贵先生担任第三届监事会股东代表监事的议
2.1 2.01
案》
《关于选举王志林先生担任第三届监事会股东代表监事的议
2.2 2.02
案》
（3）在“委托股数”项下填报议案1、议案2的表决意见，由于议案1、议
案2均为累积投票事项，股东在“委托股数”项下填报的数字为投给某位候选人
的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独
立董事、非职工代表监事人数的乘积。
议案1.1～1.3选举3名非独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×
3；
议案1.4～1.5选举2名独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×2；
议案2.1～2.2选举2名非职工代表监事，股东拥有的选举票总数=持有的股份
数×2。
股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位候选人，也可以将其拥
有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票；
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深交所互联网
投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委
托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。
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（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓
名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一
个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务
密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失
可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服
务”栏目。
2．根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“福建青松股份有限公司2013年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3．互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月14日下午15:00，结束时
间为2015年10月15日下午15:00。
（三）网络投票其他注意事项
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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五、其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、本次股东大会联系人：邓建明、吴德斌，联系电话:0599—5820498、
5820121，传真号码：0599—5820900。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十八日
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2015 年第
三次临时股东大会，并代为行使以下议案的表决权。
委托人签名（或盖章）
表决结果
序号 议 案 名 称
同 意 反 对 弃 权
1 《关于公司董事会换届选举的议案》 累积投票
非独立董事候选人（3 人） 同意股数
1.1 《关于选举柯维龙先生担任第三届董事会董事的议案》
1.2 《关于选举柯维新先生担任第三届董事会董事的议案》
1.3 《关于选举陈尚和先生担任第三届董事会董事的议案》
独立董事候选人（2 人）
《关于选举黄兴孪先生担任第三届董事会独立董事的议
1.4
案》
《关于选举张乐忠先生担任第三届董事会独立董事的议
1.5
案》
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
非职工代表监事候选人（2 人）
《关于选举王德贵先生担任第三届监事会股东代表监事
2.1
的议案》
《关于选举王志林先生担任第三届监事会股东代表监事
2.2
的议案》
投票说明：议案 1、议案 2 采用累积投票制选举董事、非职工代表监事，填
写投票数。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
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附件二
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子信箱
联系地址 邮 编
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