证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—0052
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据
七届十五次董事会决议，决定于 2015 年 10 月 14 日召开公司 2015
年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会是 2015 年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间： 2015 年 10 月 14 日（星期三）上午
9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2015 年 10 月 14 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为 2015 年 10 月 13 日 15:00 至 2015 年 10 月 14 日 15:00
期间的任意时间。
4、股权登记日：2015 年 10 月 8 日（星期一）
5、现场会议召开地点：公司会议室(大连市中山区七一街 1 号)
6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
8、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
9、会议出席对象：
（1）2015 年 10 月 8 日（星期一）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理
人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议关于公司筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案；
2、审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司贷
款提供担保的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证
件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行
登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持
授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登
记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2015 年 10 月 9 日至 10 日 9:00――15:30
3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司 证券部
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携
带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、采用网络投票的投票程序
（一）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码：360679
2、投票简称：友谊投票
3、投票时间：2015 年 10 月 14 日 9：30-11：30、13：00-15：
00
4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入投票代码 360679。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如
下：
议案序号 议案内容 委托价格
总议案 本次会议全部议案 100.00
1 审议关于公司筹划重大资产重组停牌期满 1.00
申请继续停牌的议案
2 审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地 2.00
产开发有限公司贷款提供担保的议案
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按
任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入
总议案。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
表决意见类型 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成
5、注意事项
（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则
可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议
案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果
股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投
票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015 年 10 月 13 日
15:00 至 2015 年 10 月 14 日 15:00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的
权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的
密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以
在申报五分钟后成功激活。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决
方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 登陆深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”
功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部
查询。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：姜广威
电话：0411-82802712 传真：0411-82650892
地址：辽宁省大连市中山区七一街 1 号公司证券部
2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2015 年 9 月 28 日
附件 1：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大
连友谊（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为
行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
表决结果
议案序号 议案内容
赞成 反对 弃权
审议关于公司筹划重大资产重组停牌期满申请继
1
续停牌的议案
审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发
2
有限公司贷款提供担保的议案
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
附件 2：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2015 年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）
股份有限公司股票 股，拟参加公司 2015 年第二次临时股东
大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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