证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2015-21
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）董事会于二〇一五年九月二十八日
以通讯方式召开会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的两项议案表决结
果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；否决票
0 票；弃权票 0 票。本次会议一致通过如下决议：
一、审议通过关于本公司为附属的印尼海螺水泥有限公司等 12 家全资或控股
子公司以及 1 家参股公司之银行贷款提供担保的议案，并将为其中 8 家全资或控
股子公司及 1 家参股公司之贷款担保提呈本公司 2015 年第二次临时股东大会审议
批准。（有关详情请参见本公司发布的[2015]第 22 号临时公告）
二、同意召开临时股东大会审议本公司为 8 家全资或控股子公司及 1 家参股
公司提供担保之议案，并审议通过 2015 年第二次临时股东大会的通知。（有关详
情请参见本公司发布的[2015]第 23 号临时公告）
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十九日
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