证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-53 号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十八次会
议于 2015 年 9 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 28 日以
通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案；
公司于 2015 年 9 月 6 日以 5,650 万元竞拍获得位于津市市嘉山工业新
区原津市市中意糖果有限公司整体资产，包括土地厂房、机械设备及配套
设施、“中意”商标所有权等。为对该项资产开展科学有效经营管理，公司
于 2015 年 9 月 9 日投资设立了湖南新中意食品有限公司，注册资本为 1,000
万元。现根据公司的战略发展规划以及湖南新中意食品有限公司的具体情
况，公司拟对其进行现金增资人民币 7,000 万元，并由其办理竞拍资产的
资产过户及拍卖价款的支付等相关事宜，以保障其生产经营和业务的顺利
开展。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司
编号为 2015-54 号的公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案。
公司决定于 2015 年 10 月 15 日以现场结合网络投票的方式召开公司
2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司编号为 2015-55 号的公告。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 28 日
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