证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-062
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 28 日以通讯传真
方式召开第七届董事会第三次会议，召开本次会议的通知于 2015 年 9 月 23 日以
电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议经书面表决审议并通过了如下
议案：
1、审议通过了《关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司 100%股权进展的
议案》。
会议同意依据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告（沪申威评报字
〔2015〕第0196号），按不低于评估基准日为2014年12月31日的股权评估值以公
开挂牌方式出售公司持有的上海光学仪器有限公司100%股权。该议案尚需提交
公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于出售上海凤凰光学仪器
有限公司100%股权的进展公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开凤凰光学股份有限公司 2015 年第三次临时股东大
会的议案》。
会议具体内容详见公司同日披露的《凤凰光学关于召开 2015 年第三次临时
股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
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