证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-097
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的
资产过户完成的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于
2015 年 9 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。截至目前，本次交易已完成标的资产
日月同行信息技术（北京）有限公司（以下简称“日月同行”）的股权过户手续
及相关工商变更登记，日月同行已成为本公司的全资子公司。
一、 本次交易的实施情况
(一) 股权过户情况
2015 年 9 月 25 日，北京市工商局海淀分局核准了日月同行股东变更事项并
颁发了《营业执照》（注册号：110108011321704）。日月同行因本次交易涉及的
股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续，梅泰诺已成为日月同行的唯一股
东，持有日月同行 100%股权。
(二) 后续事项
公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向江西日月同
辉投资管理有限公司、贾明合计发行股份 18,260,869 股并支付现金 14,000 万元
现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上
市手续，并向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等
事宜的变更登记手续。
1
此外，中国证监会已核准公司非公开发行股票募集配套资金总额不超过
30,000 万元，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金的
完成情况不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易行为的实施。目前募集配
套资金事宜正在进行中。
二、 关于标的资产过户中介机构核查意见
(一) 独立财务顾问核查意见
国海证券股份有限公司出具了《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况独立财务顾问核
查意见》，认为：本次交易已获得的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性
文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。梅泰诺发
行股份及支付现金购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续，梅泰诺已
经合法取得了日月同行 100%股权。本次交易中各方出具的各项承诺及协议合法
有效，继续履行不存在实质性障碍。
(二) 律师核查意见
北京市时代九和律师事务所出具了《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》，
认为：本次交易的方案符合法律法规、部门规章及规范性文件的规定；本次交易
已经获得了必要的批准及授权，具备法定的实施条件；本次交易的标的资产过户
情况符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定及相
关协议的约定；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍，对本次交
易的实施不构成重大影响。
三、 备查文件
1.《国海证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况独立财务顾问核查意
见》；
2.《北京市时代九和律师事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》。
2
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十八日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
