证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-036
保定乐凯新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2015 年 9 月 28 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2015 年 9 月 25 日以专人送达等方式通知全体董事。
本次会议由副董事长王一宁召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举张新明先生为公司董事长的议案》；
公司原董事长滕方迁先生因个人工作原因辞去其所担任的公司董事长一职，
现公司董事会选举张新明先生为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会
任期届满时止。
表决结果：赞同票 8 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
二、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
由于公司部分董事的工作情况有变动，公司第二届董事会战略委员会成员进
行了调整，调整后张新明先生担任董事会战略委员会召集人（主席）。
表决结果：赞同票 8 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2015 年 9 月 28 日
附件：
保定乐凯新材料股份有限公司
第二届董事会董事长简历
张新明，男， 1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工
业大学固体发动机学士学位；西安交通大学与香港理工大学工商管理硕士学位，
研究员。1985 年 7 月至 2002 年 8 月：历任中国航天科技集团公司第四研究院计
划部规划处副处长、处长、第四研究院 43 所副所长、第四研究院实业总公司副
总经理、总经理兼党委书记；2002 年 12 月至 2011 年 11 月，任中国航天科技集
团公司第四研究院副院长；2011 年 11 月至 2015 年 6 月，任陕西航天科技集团
有限公司副董事长、党委书记。2015 年 6 月至今：任中国乐凯集团有限公司董
事、党委书记、副总经理。
张新明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，除在公司控股股东中国乐凯集团有限公司担任董事、党委书记、
副总经理职务外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。
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