证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2015-33
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届监事会任期将于 2015 年 9 月届满。为了顺利完成监事会的
换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，将第七届监事会的组成、选举方
式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职
资格等公告如下：
一、第七届监事会的组成、任期
根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会将由5名监事
组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其
中职工代表的比例不低于三分之一。监事任期自公司股东大会选
举通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次股东代表监事选举采用累积
投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可
以分开使用。
三、监事候选人的提名（股东代表监事候选人提名表见附件）
（一）股东代表监事候选人的提名
现任监事会有权提名第七届监事会股东代表监事候选人、在
本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权
向公司现任监事会书面提名第七届监事会股东代表监事候选人。
单一股东提名的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之
一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工通过工会委员会会议民主选举产
生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人在本公告发布之日至2015年10月10日18:00前
以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关
文件。
（二）上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对被
提名的股东代表监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，
并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三）股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面
承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、
完整并保证当选后切实履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公
司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能被提名为公
司监事候选人：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对
该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的
法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的；
8、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的文件
（一）提名须以书面方式作出，提名人应当向公司监事会提
供下列文件：
1、监事候选人提名表（格式见附件）；
2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件
备查）；
3、被提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
若是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件；
2、股东证券帐户卡复印件（原件备查）。
（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、若采取亲自送达方式，则需在2015年10月10日18:00前将
相关文件送达至公司证券法律部。
3、若采取邮寄送达方式，则需在2015年10月8日18:00前将
相关材料先传真至公司证券法律部，并电话确认；同时原件需在
2015年10月10日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（以邮戳时
间为准）。
七、联系方式
联系地址：北京市西城区前门西河沿217号
联系部门：证券法律部
联系人姓名：施炳丰（董事会秘书） 唐颖（证券事务代表）
联系电话：010-83156608
联系传真：010-83156818
联系邮编：100051
八、附件
中国全聚德（集团）股份有限公司第七届监事会监事候选人
提名表
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年九月二十八日
中国全聚德（集团）股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人提名表
提名人 联系电话
被提名的股东代表监事候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子邮箱
任职资格：是否符合本公告
规定的条件
简历（包括学历、职称、详
细工作履历、兼职情况等，
可单独提供附件）
其他说明（包括但不限于与
公司或公司控股股东及实
际控制人是否存在关联关
系；持有公司股份数量；是
否受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交
易所惩戒等）
提名人（盖章/签名）：
2015 年 月 日
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