证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2015-032
三江购物俱乐部股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2015 年 9 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知按规
定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《聘任公司总裁》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据陈念慈董事长提议，为适应公司下一步更好地发展，经董事会提名委员
会审查及建议，同意聘任王露先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。同时，
陈念慈先生不再兼任公司总裁职务，继续担任公司董事长职务。王露先生简历附
后。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
附简历：
王露先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任夏新电子区域办
事处经理，总部华南大区经理，上海分公司销售总监；库巴科技华东区总经理，
库巴科技副总裁分管采销运营中心；国美在线副总裁分管自营百货业务、虚拟业
务、健康医疗业务及团购大客户中心；曾任三江购物高级顾问，现任三江购物副
总裁。
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