证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临 2015-030
太原重工股份有限公司
董事会 2015 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第六届董事会 2015 年第七次临时会议于 2015 年 9
月 28 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议审议并经过投票表决，
通过如下决议：
一、通过《关于发行长期限含权中期票据的议案》。
具体内容详见“太原重工股份有限公司关于发行长期限含权中期票据的公
告（临 2015-031）。
上述议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、通过《关于与实际控制人太原重型机械集团有限公司共同投资设立太
原重工新能源装备有限公司的的议案》。
具体内容详见“太原重工股份有限公司关于与实际控制人太原重型机械集
团有限公司共同投资设立太原重工新能源装备有限公司的关联交易公告”（临
2015-032）。
公司独立董事就此次关联交易事项发表了独立董事事前认可声明及独立董
事意见。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，6 票回避（关联董事王创民、
张志德、张玉牛、介志华、王吉生、范卫民先生对本次关联交易事项回避表决）。
三、决定召开公司 2015 年第三次临时股东大会。
具体内容详见“太原重工股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大
会的通知”（临 2015-033）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
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