上海游久游戏股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海游
久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司拟将持有
的控股子公司山东泰山能源有限责任公司 56%的股权转让给控股股东
天天科技有限公司（以下简称“本次重大资产出售”）事项，经认真审
阅相关文件后，现发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产出售的方案及所需签署的相关协议符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规
和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存
在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司为本次重大资产出售聘请的评估机构具有从事证券、期货
相关业务资格，评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立
性。本次拟出售资产的交易价格以评估机构的评估结果为定价依据，
定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形。
3、本次重大资产出售有利于公司专注发展文化产业，提升持续盈
利能力及抗风险能力，促进企业稳健、可持续发展，符合公司及其全
体股东的利益。
4、本次重大资产出售属于关联交易，应当按照相关法律法规的规
定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议、表决上述
关联交易时，关联董事应按规定予以回避。
综上所述，我们认为，公司本次重大资产出售符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们
作为公司独立董事同意本次重大资产出售暨关联交易事项，并同意将
相关议案提交公司董事会审议。
伍爱群
独立董事签字：刘继通
张华峰
二〇一五年九月二十五日
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